Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Nguyễn Thị Oanh để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình, Công an TP Hải Phòng tiếp nhận tố giác của chị Vũ Thị Minh T (trú tại xã Kiến Minh, TP Hải Phòng), về việc bị Nguyễn Thị Oanh (trú tại Tổ dân phố Cao Nhân 4, phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.
Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, làm việc với người bị hại, thu thập các tài liệu, chứng cứ, sao kê giao dịch ngân hàng và xác định, nội dung tố giác của chị T là có căn cứ.
Theo tài liệu điều tra, do cần tiền để trả nợ cá nhân, Oanh đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân đang phối hợp với nhân viên ngân hàng thực hiện dịch vụ chứng minh tài chính cho du học sinh đi học tập ở nước ngoài nhằm tạo lòng tin để chị T góp vốn đầu tư. Tin tưởng thông tin do Oanh đưa ra, nạn nhân nhiều lần chuyển tiền cho đối tượng để góp vốn, với tổng số tiền gần 18,3 tỷ đồng.
Chân dung đối tượng Nguyễn Thị Oanh tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an.
Trong quá trình thực hiện, Oanh đã hoàn trả cho chị T số tiền hơn 15,6 tỷ đồng, bao gồm tiền gốc và một phần lợi nhuận như đã cam kết. Tuy nhiên, sau nhiều lần yêu cầu Oanh thanh toán số tiền hơn 2,6 tỷ đồng còn lại, đối tượng vẫn không hoàn trả mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng xác định, hành vi của Nguyễn Thị Oanh có đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Do bị can đã thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú và có dấu hiệu liên quan đến nhiều vụ việc khác, nên cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ các hành vi có liên quan.
Công an TP Hải Phòng đề nghị tổ chức, cá nhân ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Nguyễn Thị Oanh, chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
