Ngày 28/5, bà Phạm Thị Thủy (47 tuổi, trú tại phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã trình báo đến Công an tỉnh Quảng Ninh về việc bị lừa đảo số tiền hơn 14,7 tỷ đồng qua hình thức “nạp tiền” chung vào tài khoản của một người quen biết trên mạng xã hội Facebook.
Theo nội dung trình báo, bà Thủy cho biết khoảng tháng 3/2024, thông qua mạng xã hội Facebook có quen biết một người đàn ông tự giới thiệu là Lê Hữu Nam (44 tuổi, trú tại quận 4, TP.HCM).
Thấy số tiền lên tới cả triệu USD trong tài khoản ở trang web có tên walkerhill-vip1.com, bà Thủy đi vay mượn người thân, bạn bè để "góp vốn" số tiền cả chục tỷ đồng.
Người này nhận là kỹ sư phần mềm trong miền Nam, được mời sang Singapore để sửa chữa hệ thống, phần mềm casino và phát hiện ra lỗ hổng của trang web walkerhill-vip1.com (chuyên về các trò chơi có thưởng) nên tính có thể lợi dụng lỗ hổng này kiếm tiền.
Với lý do đang ở nước ngoài nên không truy cập được vào tài khoản của mình, Nam nhờ đăng nhập giúp theo hướng dẫn và còn chủ động chuyển khoản để bà Thủy nạp tiền giúp vào tài khoản “lenam1980”.
Theo bà Thủy, sau đó Nam hướng dẫn bà tham gia các trò chơi trên trang web và kết quả luôn thắng tại những thời điểm mà người này chỉ dẫn. Khi thấy bà Thủy đã tin tưởng vào việc phát hiện lỗ hổng để có thể chơi “trăm trận trăm thắng”, Nam bắt đầu rủ người phụ nữ nạp tiền chung vào tài khoản của Nam để cùng chơi rồi ăn chia số tiền thu được.
“Thấy có thể kiếm được nhiều tiền nên tôi đã đồng ý dùng chung tài khoản của Nam. Để có tiền, tôi vay mượn bạn bè, người thân rồi nạp tiền nhiều lần để chơi và thấy số tiền tăng lên tới cả triệu USD. Nam nói lỗ hổng này chỉ vài hôm nữa là sẽ hết nên động viên tôi có bao nhiêu tiền thì nạp hết vào” – bà Thủy cho biết thêm.
Để làm tin, người đàn ông quen biết qua mạng còn chụp lại màn hình những lần nạp tiền bổ sung vào tài khoản gửi cho bà Thủy xem. Theo đó, khi nạp tiền thì hệ thống sẽ gửi số tài khoản cần chuyển là 299892166, mang tên "CONG TY TNHH MTV LFVN" tại ngân hàng VPBank.
Bà Thủy tin tưởng đến mức chuyển cả số tiền 200 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng một người bạn của Nam do trước đó Nam nói đã dồn “hết lực” nên không còn tiền để về Việt Nam bán nhà.
Sau nhiều lần nạp và gửi tổng cộng hơn 14,7 tỷ đồng để “xác minh tài khoản”, “đóng thuế”, “tiền bảo hiểm” thì Nam thông tin cho bà Thủy, mình đang bị đối tác tại Singapore phát hiện tài khoản “lenam1980" có số tiền lớn nên tạm thời không được về Việt Nam cho đến khi điều tra làm rõ.
“Nam nói đối tác tại Singapore yêu cầu phải chuyển cho họ 5 tỷ đồng mới cho rút số tiền trên tài khoản đã nạp và bảo tôi chuyển tiếp nhưng lúc này tôi không còn tiền để chuyển. Khi thấy tôi không chuyển tiền nữa thì người này bất ngờ xóa tài khoản Facebook. Tôi vào TP.HCM tìm theo địa chỉ người này cho trước đó thì không thấy ai, gọi điện thấy có đổ chuông nhưng không nghe máy nữa” – bà Thủy thất thần nhận ra mình bị lừa.
Liên quan sự việc này, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành xác minh, điều tra theo quy định.
