Giả danh nhân viên hải quan, cơ quan thuế hoặc công ty chuyển phát nhanh, các đối tượng gây án là người nước ngoài đã cấu kết với tội phạm người Việt Nam thực hiện lừa gạt những phụ nữ đơn thân sử dụng viber, facebook...Bằng thủ đoạn sau một thời gian làm quen, các đối tượng đưa ra lời đề nghị tặng những món quà đắt tiền bằng đường chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó giả danh gọi điện cho bị hại thông báo lô hàng chuyển từ nước ngoài về hiện đang bị giữ tại sân bay, muốn nhận được quà tặng, bắt buộc phải nộp một khoản tiền phí chuyển phát nhanh, tiền thuế… vào các tài khoản ngân hàng Việt Nam.
Một nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội bị cơ quan công an triệt phá.
Chọn “mồi”,...
Mới đây nhất, vào tháng 4/2015, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) - Công an TP. Hà Nội đã tiếp nhận đơn trình báo, tố giác của chị N.T.T (38 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị một đối tượng tự xưng là Larry Smith lừa đảo chiếm đoạt 23 triệu đồng. Cơ quan công an cho biết, quá trình làm quen trên facebook, Smith giới thiệu sinh ra tại New Mexico (Mỹ), hiện đang sống ở Scotland. Sau khi trở nên thân thiết, ngày 10/4, Smith nói rằng muốn tặng chị T. một món quà. Một ngày sau, vẫn qua mạng xã hội, Smith gửi hình ảnh chụp hóa đơn và thùng quà sẽ tặng chị gồm đồng hồ đeo tay, dây chuyền, nhẫn kim cương, nước hoa, máy ảnh, máy tính bảng, máy nghe nhạc và 250.000 USD. Ngày 14/4, chị T. nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) thông báo rằng gói hàng gửi từ Scotland đang bị tạm giữ do chưa hoàn tất một số thủ tục. Người này đề nghị chị T. nộp 23 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng để trả phí vận chuyển quà. Khi chị T. làm theo hướng dẫn thì nhân viên sân bay tiếp tục thông báo thùng quà gửi đến chị T. chứa một lượng lớn ngoại tệ, phải nộp thêm 84 triệu đồng tiền thuế. Nghi ngờ bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo.
Vẫn với thủ đoạn tương tự, chị P.T.D (46 tuổi, ngụ ở TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cũng đã bị một đối tượng người nước ngoài tên David Jackson câu kết với các đối tượng Việt Nam lừa đảo. Cụ thể: qua mạng xã hội facebook, chị D. làm quen với Jackson, sau một thời gian trò chuyện qua facebook, Jackson nói sẽ sang Việt Nam để cưới chị D. và sau đó đưa chị sang nước Anh sinh sống. Ngày 10/2, Jackson nói với chị D. là đã mua vé máy bay sang Việt Nam. Tới ngày 11/2, một người phụ nữ gọi vào máy chị D. giới thiệu là nhân viên nhập cảnh sân bay Nội Bài, thông báo Jackson đang bị tạm giữ vì mang theo một lượng lớn ngoại tệ. Nhân viên này đề nghị chị D. chuyển 3.500 USD (73 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng để giải quyết nhanh vụ việc. Tiếp sau đó, nhân viên này còn 2 lần gọi điện nói chị D. gửi thêm 12.000 USD (tương đương 252 triệu đồng) và chị D. đồng ý. Tới lần thứ 4, nghi ngờ mình bị lừa, chị D. trực tiếp đến sân bay Nội Bài kiểm tra thông tin mới rõ thực hư sự việc. Như vậy, tổng số tiền chị D. bị lừa đảo chiếm đoạt lên đến 325 triệu đồng.
Khẩn trương điều tra, bắt giữ nghi phạm
Theo Đại tá Lê Hồng Sơn - Trưởng phòng PC50 cho biết, trong thời gian vừa qua, đơn vị này đã nhận được nhiều đơn trình báo, tố giác liên quan đến người nước ngoài sử dụng mạng xã hội để lừa đảo phụ nữ Việt. Chủ yếu người bị hại đều là những phụ nữ sống độc thân. Sau một thời gian nói chuyện thân thiết với bị hại, số người nước ngoài liền đưa ra lời đề nghị tặng những món quà đắt tiền như đồng hồ, điện thoại đời mới, dây chuyền… bằng đường chuyển phát nhanh từ nước ngoài về Việt Nam. Để “con mồi” sập bẫy, các đối tượng đã nghiên cứu kỹ lưỡng lịch trình các chuyến bay từ nước ngoài vào Việt Nam cũng như các thủ tục liên quan đến thuế, hải quan tại cửa khẩu. Tiếp đó, các đối tượng người nước ngoài này cấu kết cùng người Việt Nam với mục đích giả danh nhân viên công ty chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan, nhân viên sân bay… gọi điện cho bị hại thông báo lô hàng chuyển từ nước ngoài về hiện đang bị giữ tại sân bay. Do vậy, những phụ nữ người Việt muốn nhận được quà tặng bắt buộc phải nộp một khoản tiền phí chuyển phát nhanh, tiền thuế… vào các tài khoản ngân hàng Việt Nam (tài khoản này do nhóm người này cung cấp).
Cùng đó, Đại tá Sơn cũng nhận định, các đối tượng gây án không chỉ giỏi ăn nói, nắm bắt tâm lý của phụ nữ sống đơn thân mà còn am hiểu về công nghệ thông tin cũng như các lĩnh vực xã hội khác. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, ngoài vào vai các doanh nhân nước ngoài thành đạt, các đối tượng còn sử dụng mạng xã hội, thông tin không có thật và giả số điện thoại của các cơ quan chức năng để liên hệ. Đặc biệt, nắm bắt được những người này chủ yếu là phụ nữ đơn thân có trình độ, vị trí nhất định trong xã hội, các đối tượng đã lợi dụng điều này để đe dọa tung các hình ảnh nhạy cảm khi bị hại nhận ra màn kịch lừa đảo và từ chối chuyển tiền. Ngoài các vụ việc nêu trên, PC50 còn nhận được nhiều đơn thư trình báo của bị hại với thủ đoạn tương tự. Hiện PC50 vẫn đang khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội điều tra, xác minh làm rõ, truy bắt nghi phạm.
Tuấn Kiệt
