CATP Hà Nội vừa bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, bắt tạm giam 5 đối tượng, do Lê Thị Huyền Trang cầm đầu, trong đó có Lin Reng Feng (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc). Mở rộng điều tra cho thấy, đường dây tội phạm này còn sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại ở Hà Nội, TP.HCM và có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.
Giả danh công an để tống tiền
Quá trình điều tra, theo dõi, đầu tháng 10/2015, lực lượng trinh sát Phòng An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư phối hợp với Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện nhóm đối tượng giả danh công an gọi điện cho một số bị hại yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng để xác minh kiểm tra. Người nào bất hợp tác, chúng đe dọa tài khoản của họ có liên quan đến hoạt động “rửa tiền” hoặc “buôn bán ma túy”... và nếu không để công an kiểm tra sẽ gặp hậu quả không thể lường hết. Vì sợ bị liên lụy, dính dáng đến pháp luật, nhiều người không kiểm tra kỹ đã chuyển ngay thông tin tài khoản và bị bọn tội phạm rút tiền để chiếm đoạt.
Lê Thị Huyền Trang tại cơ quan công an.
Theo hồ sơ cơ quan công an cho biết trong các tháng 10, 11/2015, nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều bị hại tại Hà Nội, TP.HCM. Theo đó, chuyên án 011P đã được xác lập để đấu tranh với nhóm tội phạm này.
Là một nạn nhân của trò lừa đảo này, chị Nguyễn Thị T. (SN 1972, thường trú tại TP.HCM) khai rằng: Đầu tháng 11/2015, chị nhận được điện thoại lạ gọi vào máy điện thoại cá nhân của chị, tự xưng là công an, muốn kiểm tra số tài khoản cá nhân của chị T. vì nghi liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật. Chị T. hoảng sợ, chuyển thông tin tài khoản cá nhân theo sự hướng dẫn của người lạ. Sau khi làm theo yêu cầu của người giấu mặt, chị T. ngã ngửa vì biết số tiền 700 triệu đồng trong tài khoản đã bị rút hết.
Cuối năm 2015, lực lượng CATP Hà Nội đã làm rõ và lần lượt chặt đứt từng mắt xích trong đường dây tội phạm này, bắt tạm giam nhiều đối tượng liên quan trong đó có Lin Ren Feng và Xue Wen (SN 1980, quốc tịch Trung Quốc), thuê trọ tại phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội. Đặc biệt, đối tượng quan trọng nhất trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia này là Lê Thị Huyền Trang, hiện ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp để làm rõ.
Dùng chứng minh nhân dân giả mở tài khoản
Quá trình đấu tranh, khai thác các đối tượng đều khai thực hiện hành vi “rửa tiền” cho ông “trùm” tên là Trấn (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc). Toàn bộ hoạt động giả danh công an để gọi điện thoại đe dọa người bị hại, ép phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền đều do Trấn chỉ đạo đồng bọn thực hiện qua mạng internet “ảo” và quá trình thực hiện hoạt động này đều ở nước ngoài. Theo sự chỉ đạo của Trấn, Trang có nhiệm vụ cùng đồng bọn ở Việt Nam để thực hiện các hoạt động thu mua CMND bị bỏ quên tại các nhà nghỉ, hiệu cầm đồ... rồi làm giả để đến các ngân hàng tạo tài khoản rút tiền. Với việc làm giả CMND một cách tinh vi, các đối tượng trong đường dây của Trang đã mở một loạt tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền phi pháp từ Đài Loan gửi về Việt Nam, rồi giao lại cho Lin Ren Feng, được Trấn cử sang Việt Nam để nhận tiền “sạch” rồi lại chuyển vào tài khoản cho Trấn ở nước ngoài. Tương tự, Xue Wen cũng được cử sang Việt Nam để quay vòng những đồng tiền phi pháp thành tiền “sạch” thông qua việc rút tiền tại các cây ATM, rồi chuyển vào tài khoản cho bọn tội phạm xuyên quốc gia.
Từ ngày 9/11/2015, Trấn đã bốn lần chuyển tiền với tổng số tiền là hơn hai tỷ đồng về Việt Nam. Sau khi rút được tiền, Lê Thị Huyền Trang giữ lại 23% tổng số tiền rút được để chia nhau theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó, số tiền còn lại được Trấn chỉ đạo chuyển cho một đối tượng tên Lin Ren Feng. Đến lần rút tiền thứ 5, khi đối tượng Hoàng Anh Quang mang CMND giả có tên Nguyễn Anh Tuấn đến rút số tiền 700 triệu đồng từ tài khoản mang tên Nguyễn Thị T. thì bị cơ quan công an bắt giữ.
Khám xét nơi ở của Lin Ren Feng và Xue Wen, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ 43 thẻ ATM dùng để rút tiền của các bị hại ở Việt Nam và chủ yếu ở TP.HCM. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã phối hợp với CATP HCM bắt khẩn cấp Xue Wen và di lý vào TP.HCM để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.
Cũng trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 6 ngân hàng trên địa bàn TP.Hà Nội và TP.HCM là những địa chỉ nhóm tội phạm do Trấn và Trang cầm đầu, sử dụng CMND giả đến rút tiền từ các tài khoản chiếm đoạt được của bị hại. Cơ quan công an đã làm rõ Lê Đức Anh (SN 1988, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), là tay chân đắc lực của Trang.
Trong quá trình truy bắt Lê Đức Anh, cơ quan công an đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng này đang sử dụng ma túy tại nơi ở của Lý Hoa Nhi (SN 1977, trú tại phường Khương Đình, Thanh Xuân). Khai thác Nhi, cơ quan điều tra đã tiếp tục thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Linh (SN 1969, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội), là đối tượng cung cấp ma túy cho Nhi và Đức Anh sử dụng. Khám xét nơi ở của Linh, cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ 42,910 gam ma túy “đá” và 24,260 gam ketamin.
Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.