Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (C50) vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều điểm tại TP.HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác nhằm triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.
 |
Dưới hình thức mua bán trái phép thông tin của người khác qua mạng và lập các trang mạng cá độ bóng đá quốc tế, tổ chức thầu đề, mua xe ôtô loại siêu sang, nhà hàng triệu đô... để tiêu thụ tiền “đen”, băng nhóm tội phạm này bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cảnh sát Anh quốc phối hợp thông tin với Bộ Công an Việt Nam điều tra truy bắt ở những quốc gia khác nhau.
Theo thông tin ban đầu, tại TP.HCM, Hà Nội và một số nơi khác, Bộ Công an đã bắt giữ 8 đối tượng quan trọng trong đường dây nằm tại Việt Nam, khám xét khẩn cấp 10 điểm, thu giữ 4 ôtô đều là loại siêu xe có giá trị nhiều tỉ đồng, phong tỏa nhiều tài khoản lớn...
 Cơ quan điều tra đang thu giữ và niêm phong tang vật vụ án. Ảnh: PV |
Liên quan đến vụ án này, ngày 1/6, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã thực hiện việc khám xét và truy bắt một số đối tượng khác liên quan đến đường dây tội phạm mua bán thông tin thẻ tín dụng bất hợp pháp và tổ chức đánh bạc, lô đề trên, thêm nhiều nghi phạm liên quan đến đường dây tội phạm này đã bị lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao và văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an triệu tập. Cơ quan điều tra đã ghi lời khai của 8 nghi phạm bị bắt khẩn cấp và những người bị triệu tập nhằm làm rõ các thủ đoạn đánh cắp tiền từ tài khoản tín dụng và sử dụng để chuyển thành tiền mặt, lập các trang web phục vụ hoạt động cờ bạc trái phép.
Cơ quan công an cũng đang mở rộng điều tra vụ án và làm rõ mối liên quan giữa nhóm tội phạm này với các đối tượng tội phạm quốc tế. Theo thông tin ban đầu, từ kết quả khám xét nhiều điểm tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác, cơ quan điều tra đã xác định đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn theo hình thức công nghệ cao qua mạng. Băng nhóm này đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng trong nước; tổ chức cá độ bóng đá, đánh lô đề lên đến hàng trăm tỉ đồng. Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là cấu kết với tội phạm quốc tế, ăn cắp thông tin của các chủ thẻ tín dụng, của các công ty kinh doanh thương mại điện tử và thông tin về các hoạt động giao dịch qua mạng của nhiều công ty trên thế giới, sau đó bán thông tin về thẻ tín dụng cho các đối tượng sử dụng tại nước ngoài để các đối tượng này rút tiền bất hợp pháp. Theo cơ quan điều tra, các thẻ tín dụng bị nhóm phạm pháp tại nước ngoài đánh cắp theo nhiều cách, sau đó đưa lên trang web để giao dịch. Các nghi phạm tại Việt Nam thông qua các trang web đen này để mua thẻ tín dụng theo diện mua sỉ, sau đó bán lẻ đến cho khách hàng có nhu cầu với giá 2 - 20 USD/thẻ. Cơ quan công an xác định số tiền những người phạm pháp tại Việt Nam chiếm hưởng lên đến hàng trăm triệu USD từ hoạt động mua bán thẻ tín dụng này.
Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Ngọc Thanh