Ngày 25/9, theo thông tin từ Trang thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng, một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short do đối tượng Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, còn gọi là "Jack") cầm đầu vừa bị triệt phá.
Theo điều tra, cuối năm 2024, Liu Xiaofeng móc nối với Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng SN 1984, trú Nghệ An) thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, đặt trụ sở tại Đà Nẵng cùng nhiều văn phòng đại diện ở Hà Nội và Nghệ An để làm bình phong kêu gọi đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
Nhóm này dụ dỗ hàng nghìn người tham gia thông qua hình thức bán "gói thẻ xem phim" và "gói bản quyền" trên nền tảng BTC Short với cam kết lãi suất từ 11% đến 17%/tháng, trả hoa hồng nhiều tầng. Thực chất đây là mô hình "lấy tiền người sau trả cho người trước".
Đến ngày 21/8/2025, khi số lượng nhà đầu tư đã lớn, nhóm đối tượng đánh sập hệ thống, chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư. Cơ quan Công an xác định có hơn 11.000 tài khoản tham gia, với tổng số tiền nạp gần 18 tỷ đồng. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) khẳng định chưa cấp phép bán hàng đa cấp cho công ty này.
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản", đồng thời kêu gọi các nạn nhân liên hệ trình báo để phục vụ điều tra.
