Nhóm đối tượng trong đường dây buôn lậu vàng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.
Ngày 19/5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng (trong đó có 5 người Trung Quốc) về tội "Buôn lậu". Đây là chuyên án buôn lậu vàng liên quan đến người nước ngoài có quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn.
Trước đó, vào khoảng tháng 10/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TP Hà Nội) phát hiện một đường dây buôn lậu vàng với số lượng đặc biệt lớn từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau 6 tháng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã mật phục, bắt quả tang nhóm đối tượng khi đang giao dịch vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Tại hiện trường, công an thu giữ 5kg vàng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan.
Theo điều tra, đường dây này do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Khi có đơn đặt hàng, đối tượng này ngụy trang vàng lậu tinh vi bên trong các lô thiết bị điện tử để vận chuyển từ Hồng Kông về Việt Nam.
Tại Việt Nam, đối tượng cầm đầu thuê Đỗ Minh Đức (SN 1988; HKTT: phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) làm đầu mối tiếp nhận. Nhờ thông thạo tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm 5 "chân rết" người Trung Quốc đang thuê nhà tại Bắc Ninh.
Đối tượng Đỗ Minh Đức, người trực tiếp thực hiện việc nhận vàng làm việc cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận dù biết rõ đây là vàng lậu nhưng vì mức tiền công quá cao, từ 150 đến 200 triệu đồng/tháng, nên vẫn làm.
Sau khi nhận các lô thiết bị điện tử, nhóm đối tượng người Trung Quốc sẽ bóc tách lấy vàng, dùng hóa chất làm sạch rồi nấu, đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách tại Bắc Ninh và Hà Nội.
Để xóa dấu vết, toàn bộ tiền bán vàng từ khách hàng đều được chuyển qua Đỗ Minh Đức. Đức dùng số tiền này để mua tiền ảo (USDT) rồi chia nhỏ, chuyển đến các tài khoản khác nhau theo chỉ định của ông trùm người Trung Quốc.
Cơ quan chức năng xác định, số vàng nguyên liệu này được nhóm đối tượng bán ra thị trường với giá hơn 4 tỷ đồng/kg. Chỉ tính từ tháng 3/2026 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã tiêu thụ trót lọt khoảng 300kg vàng, tổng giá trị giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.
Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
