Vào hôm nay (26/6), tại Quảng Ninh, hội đồng xét xử phúc thẩm thuộc TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xem xét đơn kháng cáo của cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng một số bị cáo khác.
Phiên xử phúc thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 6 bị cáo, gồm: ông Đỗ Hữu Ca - cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng, 5 bị cáo khác là Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đình Đương - cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn.
Phiên xử phúc thẩm ông Đỗ Hữu Ca cùng các bị cáo.
Trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, ông Đỗ Hữu Ca khẳng định bản thân không có ý thức chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước - chủ Công ty cổ phần Khánh Dung.
Việc vợ chồng Đước mang tiền đến nhà mình, ông Ca nghĩ đó là tiền để mang đi khắc phục hậu quả hành vi "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" của Đước và bị cáo Ngọc Anh (vợ Đước) đã hiểu nhầm lời tư vấn của mình, coi đó là tiền mang đi chạy tội.
Theo đó, ông Ca đề nghị TAND Cấp cao xem xét bối cảnh và ý thức chủ quan của mình; không vụ lợi, không hưởng quyền lợi gì, không gian dối, không mê hoặc, lôi kéo, dụ dỗ để vợ chồng Đước mang tiền đến nhà mình. Ông Ca mong được khoan hồng để có điều kiện về nhà chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Diễn biến tại tòa phúc thẩm, ông Ca ban đầu không thừa nhận việc lừa đảo nhưng sau đó thừa nhận bản án sơ thẩm là đúng người đúng tội.
Sau khi xem xét các tình tiết, hồ sơ vụ án, HĐXX TAND cấp cao đã tuyên ông Đỗ Hữu Ca phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" mức án 7 năm tù (giảm 3 năm so với bản án sơ thẩm trước đó).
Bị cáo Trương Xuân Đước - người chỉ đạo vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh đưa 35 tỷ đồng cho ông Ca để lo chạy án - bị tuyên mức án 7 năm tù (giảm 2 năm tù) đối với hai tội danh "mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "đưa hối lộ".
Hội đồng xét xử cũng tuyên vợ của Đước là bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Anh tổng mức án 3 năm 3 tháng tù (giảm 1 năm 3 tháng tù) cùng về hai tội danh trên.
Đối với nhóm tội "nhận hối lộ", hội đồng xét xử tuyên mức án 5 năm tù (giảm 1 năm 6 tháng tù) đối với bị cáo Nguyễn Đình Đương - cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. Bị cáo Đương bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Các bị cáo còn lại, Đặng Khắc Thành lãnh mức án 15 tháng tù (giảm 3 tháng tù); Hà Thị Bích Nhàn nhận mức án bằng với thời gian giam giữ là 12 tháng 5 ngày tù (giảm hơn 2 tháng tù) về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 10 đến 12/4, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án bị cáo Đỗ Hữu Ca 10 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, Tòa cũng tuyên bị cáo Trương Xuân Đước mức án 24 tháng tù về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và 7 năm tù về tội "đưa hối lộ". Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ Đước) bị tuyên phạt mức án 4 năm 6 tháng tù cùng về hai tội danh trên.
Tòa cũng buộc vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước phải khắc phục số tiền hơn 41 tỷ đồng, trong đó hai bị cáo này đã nộp 5 tỷ đồng nên số tiền cần phải nộp thêm là trên 36 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Đình Đương (cựu chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) nhận mức án 6 năm 6 tháng tù về tội "nhận hối lộ" và cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Theo tài liệu hồ sơ cho thấy, từ năm 2007, Trương Xuân Đước và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh có thành lập, quản lý, điều hành công ty Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn trong đó Ngọc Anh là kế toán trưởng, được Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Từ năm 2014-2024, Đước và Ngọc Anh sử dụng căn cước công dân của mình và chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen thành lập, quản lý, điều hành nhiều công ty "ma" làm vệ tinh tổ chức mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Tổng số "công ty ma" mà Đước và Ngọc Anh thành lập để mua bán trái phép hóa đơn cho tới khi bị bắt giữ là 26 công ty với 15.600 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 41 tỷ đồng.
Quá trình hoạt động, vợ chồng Đước đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương (chi cục trưởng) và Đỗ Thanh Hoài (cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) tổng số 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Tháng 10/2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra về công ty, Đước bỏ trốn và dặn vợ đến tìm gặp ông Đỗ Hữu Ca (lúc này đã nghỉ hưu nhưng là người có mối quan hệ thân thiết với gia đình) để nhờ vả giúp đỡ chạy tội.
Tại nhà ông Ca, Ngọc Anh nhờ cựu Giám đốc Công an Hải Phòng "tìm hiểu, tác động chạy án" cho Đước, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu. Qua trao đổi, bị cáo Ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỷ đồng nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản "tiêu cực phí" khác để lo chạy tội.
Ông Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được và có bốn lần nhận tổng số tiền 35 tỷ đồng
Mời quý vị xem thêm video dưới đây:
Phiên xử phúc thẩm ông Đỗ Hữu Ca tại Quảng Ninh
