Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng do vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993) và Trần Hồng Quân (SN 1991, cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu.
Theo cơ quan công an, đây là đường dây "tín dụng đen" hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Vợ chồng Quyên - Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng, chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ để các đối tượng lưu trú nhằm che giấu hoạt động phạm pháp, nhóm này thường xuyên sử dụng tên giả, sim rác, thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng nhiều nền tảng trực tuyến (Zalo, Facebook, Youtube, TikTok…) để đăng tải quảng cáo cho vay tiền với điều kiện hấp dẫn: không cần thế chấp, không chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ và cam kết "không ảnh hưởng đến công việc, gia đình".
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình.
Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để triệt phá. Ngày 17/8, nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng: Cao Thị Quyên (SN 1993), Trần Hồng Quân (SN 1991); Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995, trú tại phường Lưu Kiếm); Nguyễn Quốc Huy (SN 1991, trú tại phường An Biên); Nguyễn Văn Thành (SN 1998, trú tại thị xã Kinh Môn); Nguyễn Long Dương (SN 2000, trú tại phường Lưu Kiếm); Trần Văn Thắng (SN 1994, trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe mô tô, 1 xe ô tô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; đồng thời phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số dư trên 500 triệu đồng.
Tại cơ quan công an, Quyên và Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 146%/năm), thu lợi bất chính gần 15 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
