Ngày 3/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt 24 bị can để tạm giam về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố (PC02) tập trung theo dõi, điều tra nhóm tài xế chuyên dùng thủ đoạn chiếm đoạt số lượng lớn hàng hóa là hạt điều tại Cảng Sài Gòn Hiệp Phước.
Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, PC02 phối hợp với Công an xã Hiệp Phước tiến hành kiểm tra khu vực cảng Sài Gòn Hiệp Phước (TPHCM).
Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: NT.
Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang Quách Quang Đại (30 tuổi, tỉnh Cà Mau) đang tiến hành thủ đoạn nâng khống khối lượng xe đầu kéo container nhằm chiếm đoạt hạt điều nhập khẩu. Tiếp đó, PC02 đã mở rộng điều tra và mời nhiều người đến làm việc để làm rõ vai trò liên quan.
Theo cơ quan công an, các đối tượng cầm đầu trong đường dây là tài xế được giao vận chuyển hạt điều nhập khẩu từ Tanzania, lộ trình từ Cảng Sài Gòn Hiệp Phước đến các địa điểm theo yêu cầu của Công ty CPT CORP. Lợi dụng sơ hở trong khâu quản lý, giám sát hàng hóa chủ yếu dựa vào cân tải trọng, các đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi gian lận để lừa đảo.
Cụ thể, trước khi cân xe, nhóm tài xế bàn bạc dùng nhiều cách như: đặt thêm các cục tạ sắt (loại 15kg/cục), bỏ thêm cát, đá hoặc bơm đầy các két nước dự phòng trên xe. Ngoài ra, nhóm này còn huy động thêm người ngồi vào xe trước khi phương tiện được đưa lên bàn cân để tăng khống trọng lượng không tải.
Sau khi có phiếu cân xe, nhóm tài xế bỏ các vật nặng xuống, rồi mới nhận hàng. Khi xe chở hạt điều đi cân lần hai, phần chênh lệch do trọng lượng 'ảo' tạo ra trước đó sẽ biến thành số hạt điều bị hụt và số lượng này bị các tài xế chiếm hưởng.
Cơ quan điều tra xác định, những người mua hàng dù biết rõ đây là tài sản do phạm tội mà có, nhưng vì ham lợi nên vẫn thu mua để kiếm lời. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 500 tấn hạt điều, trị giá khoảng 22 tỷ đồng.
