Kế rửa tiền của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc
Đại diện VKS công bố hành vi phạm tội của hai bị cáo cầm đầu vụ án này là Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ cao - CNC và Phan Sào Nam (39 tuổi, ở quận 9, TP. HCM) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online. Theo đại diện VKS, sau khi Dương thành lập Công ty CNC đã được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài.
Các bị cáo tại phiên xét xử vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng.
Từ mối quan hệ làm ăn với Nam, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký với Nam hợp đồng tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen. Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty Home Direct, Công ty VNPT Epay, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính gần 1.700 tỷ đồng.
Trong quá trình vận hành game bài, sau khi thu được một khoản tiền bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (38 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) là kế toán Công ty CNC chuyển tiền góp vốn vào Công ty UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống để rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.
Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương lại chỉ đạo Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch (tiền kinh doanh hợp pháp). VKS xác định, hành vi của Dương đã phạm vào hai tội danh: tổ chức đánh bạc và rửa tiền.
Đối với bị cáo Phan Sào Nam là người có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, nhưng vì mục đích cá nhân đã tiếp nhận đề nghị của Hoàng Thanh Trung, Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom, về việc tìm đối tác phát hành phần mềm tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club mà Trung có sẵn.
Nam cũng chỉ đạo đối soát, tiếp nhận tiền doanh thu tổ chức đánh bạc, chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc để phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính số tiền gần 1.500 tỷ đồng. Sau khi hưởng lợi số tiền này, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn cho các dự án, mua bất động sản để hợp thức số tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có. VKS xác định, hành vi của Nam đã phạm vào hai tội: tổ chức đánh bạc và rửa tiền.
Nguyễn Văn Dương được đình chỉ tội đưa hối lộ
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc: Do được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc, Dương khai đã cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng; 1.750.000USD; 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan; Cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virut trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet. Tuy nhiên, ông Phan Văn Vĩnh phủ nhận lời khai của Dương về việc đã cho mình 27 tỷ đồng và 1.750.000 USD. Về chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD mà Dương khai cho ông Vĩnh, cựu tướng công an khai đã trả tiền mua đồng hồ cho Dương là 1,1 tỷ đồng. Chiếc đồng hồ này ông Vĩnh đã làm mất. Ông Vĩnh chỉ thừa nhận được Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỷ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát mà Dương có mặt (theo Dương khai các bữa ăn có mặt đều mang rượu đến tổng trị giá khoảng hơn 10 tỷ đồng).
Do có sự mâu thuẫn trong lời khai giữa Nguyễn Văn Dương với Phan Văn Vĩnh về việc cho, nhận tài sản, trong khi không thu được vật chứng nên Cơ quan An ninh tách hành vi này của Phan Văn Vĩnh ra, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau, còn ghi nhận lời tự thú của Nguyễn Văn Dương và xử lý ngay trong vụ án này. Cáo trạng kết luận: “Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, ngày 31/8/2018, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số: 02/KSĐT-P2 đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn Dương về tội Đưa hối lộ”.
Cuối chiều ngày 13/11, HĐXX tiến hành xét hỏi những bị cáo đầu tiên.