Chiều 06/10, tại buổi họp báo quý III/2025 do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng phạm.
Cụ thể, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phó Đức Nam (Mr. Pips), còn đối tượng Lê Khắc Ngọ, tức Mr. Hunter, hiện đã bỏ trốn.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 04 bị can.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Bộ Công an
Về việc xác minh, thu hồi tài sản trong vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô; trong đó mới nhất ngày 24/9/2025, thu giữ thêm 01 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản,… tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.
Ngoài ra, quá trình mở rộng điều tra vụ án cơ quan chức năng đã phát hiện Phó Đức Nam – người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai, Úc, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng với đó, Phó Đức Nam Nam còn gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc, nhờ người thân đứng tên.
Các tài sản của Phó Đức Nam gồm 02 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD); 01 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD); 01 căn hộ tại Úc (trị giá khoảng 300.000 USD); 01 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD); 02 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 01 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia; 02 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT của Bộ Công an và INTERPOL để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam để thu hồi theo quy định của pháp luật.
Về vụ án, Đại tá Long cho hay, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (SN 1990) liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có Văn phòng điều hành tại khu Morgan Tower, (Phnom-penh, Campuchia), chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma".
Hệ thống này có 19 văn phòng làm việc trên địa bàn Hà Nội; 13 văn phòng tại TP.HCM; một số ở Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc.
Nhóm này tuyển dụng nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh trên 20 trang mạng có giao diện Tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Các trang mạng này bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý; mỗi sàn giao dịch đều được kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, MetaTrader 5 là nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
Các đối tượng tuyển dụng và phân công, phân cấp quản lý nhân viên trong công ty thành nhiều bộ phân gồm: Kế toán, Nhân sư, Bộ phận IT, Bộ phận kinh doanh và chăm sóc khách hàng...
Ban đầu, các đối tượng dùng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, "có lãi" và rút tiền được. Sau đó, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (các đối tượng gọi là "cháy" tài khoản) thì các đối tượng cung cấp các thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt tàn bộ số tiền.
Xem thêm video được quan tâm:
Vụ Mr Pips Phó Đức Nam: Hơn 1.000 học sinh, sinh viên bị cuốn vào đường dây lừa đảo | SKĐS
