Mánh khoé đường dây lừa đảo 'khủng' chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ sản phẩm trị nám

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một ổ nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp giả mạo thương hiệu "Trị nám Bà Nhàn" để bán sản phẩm, lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phát hiện một nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp (trị nám, tàn nhang) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là đường dây lừa đảo có quy mô lớn với nhiều thủ đoạn tinh vi, Công an huyện Thạch Hà đã xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh tập trung đấu tranh, làm rõ.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, do Ngô Duy Khánh (SN 1995, trú tại Tam Thanh, huyện Vụ Bản, Nam Định) làm Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Huyền Thương (SN 1997, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An) làm Phó Tổng Giám đốc. Công ty có 8 chi nhánh, mỗi chi nhánh có từ 10 - 15 người, chuyên kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng chăm sóc sắc đẹp.

Sau quá trình điều tra, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với các Phòng nghiệp vụ (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Công an phường Mộ Lao (quận Hà Đông, TP Hà Nội) huy động 80 cán bộ, chiến sĩ xuất phát trong đêm, kiểm tra đột xuất 2 địa điểm làm việc của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh tại Hà Nội.

Quá trình bắt giữ, khám xét tại 2 địa điểm của công ty này, Tổ công tác đã triệu tập làm việc với 35 đối tượng, thu giữ 105 điện thoại, 42 máy tính, phong tỏa 16 tài khoản ngân hàng và thu nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước nhiều tài liệu, chứng cứ xác thực, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Các đối tượng khai nhận lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách giả mạo thương hiệu “Trị nám Bà Nhàn” chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tăng lượt tiếp cận của khách hàng.

Sau khi khách hàng mua sản phẩm, một thời gian sau, nhân viên tư vấn của công ty sẽ liên hệ với khách hàng để hỗ trợ hoàn tiền nếu sử dụng sản phẩm không hiệu quả; đồng thời, yêu cầu khách hàng phải đóng các khoản phí làm hồ sơ để hoàn tiền vào các số tài khoản khác nhau của công ty rồi chiếm đoạt.

Với phương thức trên, từ đầu năm 2022 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó có bị hại trên địa bàn huyện Thạch Hà. Ước tính số tiền mà công ty này lừa đảo, chiếm đoạt là trên 100 tỷ đồng.

Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố 16 bị can và lệnh tạm giam đối với 8 bị can là lãnh đạo và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bắt giám đốc và kế toán mua hóa đơn khống để chiếm đoạt tiền thuế

SKĐS - Hà Văn Quyền thu mua một khối lượng lớn đất, cát không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán cho các công trình, dự án trên địa bàn. Quyền chỉ đạo kế toán công ty mua hóa đơn GTGT hợp thức hóa số lượng đất, cát không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt tiền thuế.