Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Quân (SN 1988, trú tại ấp Đông Hiển, xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) và Nguyễn Mai Thảo (tên Hàn Quốc là KIM JIEUN, quốc tịch Hàn Quốc, SN 1988, quê quán tại ấp Đồng Giàng, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Huỳnh Minh Quân. Ảnh: Cơ quan Công an.
Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được nhiều đơn cá nhân tố giác Huỳnh Minh Quân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền làm hồ sơ, thủ tục cho lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động thời vụ (diện E8) tại Hàn Quốc. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Quân đang là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn du lịch du học quốc tế T&Q - chi nhánh Cần Thơ (gọi tắt là Công ty T&Q).
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra xác định: Công ty T&Q và cá nhân Huỳnh Minh Quân không thực hiện theo cam kết, không làm thủ tục được cho người lao động tại Hàn Quốc.
Các trường hợp trên yêu cầu Quân trả tiền thì đối tượng trốn tránh, không thực hiện, không trả lại tiền đã nhận. Đến ngày 16/9/2024, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Nguyễn Mai Thảo. Ảnh: Cơ quan Công an.
Quá trình điều tra, xác minh vụ án xác định, ngoài những trường hợp trên, Quân đã cùng Nguyễn Mai Thảo liên hệ, ký thỏa thuận và nhận tiền cọc của 21 trường hợp khác (trong tổng số 27 trường hợp), với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng. Sau khi tư vấn, ký thỏa thuận, nhận tiền của người lao động, Quân và Thảo không tiến hành bất cứ thủ tục gì để hoàn thiện hồ sơ cho người lao động mà chiếm đoạt số tiền có được.
Cơ quan Công an cũng xác định Quân và Thảo đã liên kết với Lê Thị Lương - chủ sở hữu Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch L&R (địa chỉ tại thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) để ký thỏa thuận và thu tiền đặt cọc.
Cơ quan Công an đề nghị những cá nhân liên quan đến việc ký thỏa thuận, đặt cọc tiền cho Lê Thị Lương hoặc Huỳnh Minh Quân theo phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Gã thanh niên trộm kiềng vàng rồi bất ngờ bỏ chạy
