Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2023, một người quen của ông Lộc Văn Cảnh (SN 1985, trú xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Lo sợ hoạt động của công ty do mình làm giám đốc cũng bị điều tra, ông Cảnh tìm cách "chạy án" để tránh bị xử lý hình sự liên quan đến hành vi trốn thuế và buôn bán hóa đơn.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định. Ảnh: CACC
Thông qua giới thiệu, ông Cảnh gặp Nguyễn Sĩ Khoa để nhờ "can thiệp" với các cơ quan chức năng. Trong những lần tiếp xúc sau đó, Khoa nhận lời giúp với chi phí thỏa thuận là 1 triệu USD. Ngày 25/1/2024, ông Cảnh đã trực tiếp giao 637.000 USD (tương đương khoảng 16 tỷ đồng) cho Khoa.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Khoa không thực hiện bất kỳ hành động nào để can thiệp như đã hứa, trong khi ông Cảnh vẫn bị Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố về các tội danh "Trốn thuế" và "Mua bán trái phép hóa đơn". Số tiền nhận được, Khoa đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ tài liệu điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định Khoa không có chức vụ, quyền hạn, cũng không có khả năng liên hệ với người có thẩm quyền để can thiệp vụ án, nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối, khiến ông Cảnh tin tưởng giao số tiền lớn để rồi bị chiếm đoạt.
Vụ việc tiếp tục được điều tra, mở rộng.
