Ngày 17/11, Công an Đà Nẵng cho biết Phòng cảnh sát kinh tế vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Điền (trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng), Đào Nguyên Nghị ( trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Công ty Cổ phần Vựa miền Trung (quận Hải Châu) được thành lập, do Nguyễn Thái Điền làm Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc, đăng ký vốn điều lệ 8 tỷ đồng. Ngày 06/11/2020, công ty thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Tuy nhiên các cổ đông sáng lập không góp vốn thực tế, công ty cũng không có tài sản.
Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Điền (ảnh CACC).
Điền và Nghị không phải cổ đông, không sở hữu cổ phần nhưng liều lĩnh lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty này để đưa ra thông tin gian dối chào mời, kêu gọi các nhà đầu tư góp tiền mua cổ phần với lý do công ty tăng vốn điều lệ và sẽ lên sàn chứng khoán nên sẽ sinh lời lớn.
Ngoài ra, Điền và Nghị còn lập website Fumart.vn và app Fumart dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng đã đưa vào hoạt động. Thông qua app và website, các nhà đầu tư sẽ tin tưởng cổ phần đã mua được quản lý dễ dàng, theo dõi trên hệ thống, không bị mất và còn được chi trả hoa hồng khi giới thiệu cho người khác tham gia.
Số tiền nhận của các nhà đầu tư, Điền và Nghị dùng để chi trả hoa hồng. Một phần thì dùng để tổ chức các sự kiện, truyền thông quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư. Hoặc dùng cho các hoạt động kinh doanh hình thức, không có lợi nhuận để các bị hại tin tưởng tiếp tục giới thiệu, góp tiền mua cổ phần.
Qua điều tra, Điền và Nghị đã kêu gọi hơn 500 người tham gia mua cổ phần, với số tiền chiếm đoạt hơn 38 tỉ đồng.
