Ngày 29/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, làm rõ một đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức mua bán tiền ảo, với quy mô hoạt động trên toàn quốc. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.
Trước đó, ông T.T.A. (trú tại TP Đà Nẵng) trình báo việc bị lừa đảo khi tham gia giao dịch tiền ảo trên mạng, bị chiếm đoạt 150.000 USDT (tương đương khoảng 3,6 tỷ đồng). Tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh mạng tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng gây án là H.A.V. (trú tại TPHCM). Một tổ công tác đã được cử vào phía Nam phối hợp với các đơn vị liên quan để triệu tập đối tượng làm việc.
Một đoạn trao đổi giữa đối tượng H.A.V với “con mồi” để dẫn dụ đưa nạn nhân vào tròng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.
Tại cơ quan công an, H.A.V. khai nhận đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội ảo (Telegram, Facebook, Zalo), mạo danh các cá nhân uy tín trong cộng đồng giao dịch tiền số. Sau đó, đối tượng sử dụng các tài khoản giả mạo này tham gia các hội nhóm kín và sàn giao dịch lớn như Binance, OKX, Bitget để tìm kiếm người có nhu cầu mua bán USDT với số lượng lớn.
Khi tiếp cận được "con mồi", đối tượng chủ động đề nghị nạn nhân chuyển tiền trước. Sau khi nhận được tiền ảo, H.A.V. lập tức xoá toàn bộ tin nhắn và tài khoản mạng xã hội nhằm cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Để tránh bị truy vết, số tiền ảo chiếm đoạt được H.A.V. chuyển qua nhiều ví trung gian, sau đó đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ, tiếp tục liên hệ với các đối tượng khác để bán lại, quy đổi ra tiền Việt.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, từ năm 2021 đến nay, H.A.V. đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên khắp cả nước, với tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Hiện Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.
