Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng quy mô lớn tại một căn biệt thự thuộc khu đô thị Regal Victoria (phường Điện Bàn Đông).
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 13 người nước ngoài, gồm 2 quốc tịch Trung Quốc và 11 quốc tịch Indonesia.
Qua điều tra ban đầu, đối tượng XIONG ZHOUHUA (sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là kẻ cầm đầu, trực tiếp đầu tư khoảng 60.000 USD để thuê biệt thự, lắp đặt hệ thống Internet, trang bị 12 máy tính cùng 87 điện thoại di động và thu giữ hộ chiếu của 11 nhân viên Indonesia do mình tuyển dụng sang Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động phạm tội.
Đường dây này vận hành theo mô hình khép kín, phân công nhiệm vụ chặt chẽ từ quản lý, nấu ăn sinh hoạt đến tiếp cận nạn nhân. Dưới sự quản lý của trưởng nhóm ADITYA ALDI PRATAMA (SN 2001, quốc tịch Indonesia), các đối tượng được chia thành các nhóm nhỏ, sử dụng các ứng dụng WhatsApp, Telegram để tiếp cận khoảng 50 khách hàng mỗi ngày tại Indonesia.
Thủ đoạn của chúng là nhắn tin làm quen, giả danh nữ giới để tạo dựng tình cảm, sau đó dụ dỗ nạn nhân truy cập website đăng ký tài khoản và nạp tiền làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến nhận hoa hồng.
Công an kiểm tra căn biệt thự, phát hiện nhóm 13 người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
Để tạo lòng tin, ban đầu hệ thống cho phép nạn nhân rút tiền gốc lẫn lãi ở các giao dịch nhỏ. Khi nạn nhân chuyển số tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do đòi nộp thêm phí hoặc can thiệp hệ thống ngăn rút tiền để chiếm đoạt tài sản.
Toàn bộ dòng tiền chiếm đoạt được luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng tại Indonesia rồi quy đổi tự động sang tiền điện tử USDT, sau đó chuyển về ví điện tử của XIONG ZHOUHUA với chi phí giao dịch 3% mỗi ngày.
Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
