Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Hồng do liên quan đường dây mua bán hóa đơn "ma" để hợp thức hóa sắt thép phế liệu, với giá trị giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng.
Chiều 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn" và thu hồi số tiền hàng trăm triệu đồng thu lợi bất chính.
Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, phòng cảnh sát kinh tế phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều nhóm đối tượng đứng ra thu mua sắt thép phế liệu để bán cho các công ty thép trên địa bàn.
Do không có hóa đơn đầu vào nên các nhóm đối tượng này đã thành lập ra 70 công ty để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty "ma" do Phạm Thị Ánh (ngụ tại tỉnh Bắc Ninh) thành lập, sử dụng và xuất khống hóa đơn cho các công ty thép, với số lượng hàng nghìn hóa đơn, trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Khởi tố và bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn". Ảnh: CACC.
Phòng cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Kết quả ban đầu, phòng cảnh sát kinh tế xác định, từ tháng 9/2025 - 11/2025, Trương Thị Hồng đã thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (mã số doanh nghiệp: 6300372698; địa chỉ: số nhà 26, ấp Mỹ Phú, xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) do Hà Đức Anh đứng tên giám đốc (được Hồng thuê và trả mức lương 10 triệu đồng/tháng) phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT khống, kèm theo hàng hóa mua của các cá nhân không hoá đơn chứng từ, với trị giá chưa thuế GTGT là gần 31 tỷ đồng, thuế GTGT là gần 3,1 tỷ đồng, tổng trị giá là hơn 34 tỷ đồng, để Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ: khu phố 3, phường Hòa Lợi, TP Hồ Chí Minh) kê khai báo cáo thuế đầu vào.
Để hợp thức hóa đầu vào cho nguồn hàng trên, Trương Thị Hồng đã mua hàng trăm hoá đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long do Phạm Thị Ánh thành lập, sử dụng, với trị giá chưa thuế GTGT là hơn 30,7 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 3 tỷ đồng, tổng trị giá là hơn 33,8 tỷ đồng. Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.
Trước đó, Công an TPHCM cũng đã phát hiện, khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Lê Bá Quốc (SN 1997, ngụ TPHCM) để điều tra về vụ trốn thuế hàng trăm triệu đồng tại doanh nghiệp kinh doanh xe máy tại thành phố.
Đối tượng Nguyễn Lê Bá Quốc bị khởi tố về vụ trốn thuế. Ảnh: CACC.
Qua xác minh, Công an phường An Khánh xác định Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes (chi nhánh tại B2-00.01, Khu chung cư phức hợp M2 Sarimi, số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu phố 35, phường An Khánh) do Nguyễn Lê Bá Quốc làm chủ có nhiều biểu hiện nghi vấn trong hoạt động kinh doanh.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ ngày 1/1/2024 - 13/8/2025, Nguyễn Lê Bá Quốc đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân đứng tên cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng. Thủ đoạn này nhằm che giấu doanh thu thực tế, không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Bước đầu xác định doanh thu thực tế phát sinh hơn 2 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với số liệu kê khai thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã trưng cầu giám định chuyên môn về thuế. Theo kết luận giám định của Cơ quan Thuế TPHCM, Doanh nghiệp tư nhân Tigit Motorbikes đã có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền thuế trốn là hơn 470 triệu đồng.
