Ngày 25/8, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can Lâm Văn Thới (SN 1993, trú tại khu phố 28, phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) về hành vi "Chiếm giữ trái phép tài sản".
Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
Theo tài liệu điều tra, ngày 9/4/2024, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, chị P.T.T.L (SN 1994, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) đã thao tác nhầm, chuyển số tiền 130 triệu vào tài khoản mang tên LAM VAN THOI.
Đối tượng Lâm Văn Thới làm việc với Cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an.
Phát hiện sai sót, chị L đã đến ngân hàng đề nghị tra soát, khiếu nại về việc chuyển tiền nhầm và cùng ngân hàng nhiều lần liên hệ với anh Thới yêu cầu nhận lại số tiền trên. Tuy nhiên, nam thanh niên đã chặn liên lạc với chị L và chuyển đến địa phương khác sinh sống.
Sau thời gian truy tìm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện Lâm Văn Thới đang sinh sống tại xã Giao Long (tỉnh Vĩnh Long), nên đã tiến hành làm việc với người này.
Quá trình làm việc, Thới khai nhận, dù biết rõ số tiền trên không thuộc quyền sở hữu của mình và nhiều lần được chị L cũng như cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả, nhưng nam thanh niên vẫn cố tình chiếm giữ, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Vụ việc là lời cảnh báo cho những cá nhân có ý định chiếm đoạt tài sản từ các giao dịch nhầm lẫn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản.
