Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ khi Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh thành lập ngày 14/8/2017 đến tháng 11/2022, Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty Mỹ Hạnh) đã có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về việc công ty có dự án đầu tư trồng cây Sâm Ngọc Linh tại một số tỉnh trên cả nước, mang lại lợi nhuận cao.
Bị can Phạm Mỹ Hạnh. Ảnh: Baodautu
Với dự án này, Hạnh đã huy động vốn của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỷ đồng.
Để các nhà đầu tư tin tưởng, Hạnh đã sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho họ. Số tiền Hạnh chiếm đoạt của các nhà đầu tư được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy xác định là đặc biệt lớn.
Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Phạm Mỹ Hạnh có đủ yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Ngày 9/11, sau khi tống đạt các quyết định, Công an quận Cầu Giấy đã tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan hành vi phạm tội.
