Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả và khởi tố bị can đối với Trần Văn Thủy (SN 1978) và Trần Thị Thu Trang (SN 1986) cùng trú tại tỉnh Nam Định.
Liên quan đến vụ án, các đối tượng Bùi Huy Hóa (SN 1989), Phạm Thị Hảo (SN 1990) cùng trú tại thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2022, Trần Văn Thủy bắt đầu hoạt động buôn bán các loại thanh nhôm của các hãng tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Trần Văn Thủy có thuê các nhân viên gồm Bùi Huy Hóa (chịu trách nhiệm tìm nguồn nhập hàng và khách hàng), Phạm Thị Hảo (quản lý kho hàng), Trần Văn Đ (lái xe).
Khoảng 10h ngày 30/5, tại bãi xe trên đường Nguyễn Bồ, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, tổ công tác Công an huyện Thanh Trì phối hợp Công an xã Tứ Hiệp kiểm tra xe ô tô tải do Trần Văn Đ (SN 1985, ở thành phố Nam Định) làm chủ đang bốc dỡ hàng hóa là các thanh nhôm định hình dán nhãn Xingfa Quảng Đông.
Tại thời điểm kiểm tra, Đ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trên. Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ lô hàng hóa trên gồm 2.010 kg thanh nhôm định hình dán nhãn Xingfa Quảng Đông.
Đầu năm 2023, có khách hàng hỏi mua thanh nhôm định hình Xingfa Quảng Đông (sản phẩm thanh nhôm định hình nhãn hiệu "Xingfa Aluminium Profiles" do Công ty Xingfa Quảng Đông tại Quảng Đông, Trung Quốc sản xuất và được Công ty TNHH Cửa Sổ Việt Châu Á ASEANWINDOW, Công ty CP Phát triển Công nghệ Việt Ý nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam). Tuy nhiên quá trình buôn bán, do giá nhôm thị trường cao nên Thủy quen biết với Trần Thị Thu Trang để tìm nguồn hàng giá thấp hơn. Khoảng tháng 2/2023, Trang và Thủy trao đổi, mua thanh nhôm Xingfa giả.
Để sản xuất lô hàng thanh nhôm định hình Xingfa Quảng Đông giả, Thủy, Hóa, Thảo đã bàn bạc cách làm. Sau đó đặt mua các loại tem dán thân, tem chống hàng giả, tem đầu bó có đặc điểm giống với thanh nhôm định hình Xingfa Quảng Đông chính hãng và dán lên các thanh nhôm đã đặt mua trước đó.
Ngày 30/5, Trang hẹn Thủy giao hàng cho khách tại khu vực Bệnh viện Nội tiết Trung ương, huyện Thanh Trì, Hà Nội thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện.
