Ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) thông tin đang điều tra vụ án "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.
Cụ thể, trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên - Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự (Trước đó, bị can này đã bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản" trong vụ án này).
Trụ sở Tập đoàn Thiên Minh Đức tại tỉnh Nghệ An.
Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng thuộc Công ty Thiên Minh Đức, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hải, Kế toán về tội "Tham ô tài sản", quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự;
Các đối tượng Phạm Thị Quỳnh Trang, Kế toán; Lê Khắc Duẩn, Kinh doanh; Dương Thị Thanh Hương, Kế toán; Lê Thị Ngọc Lan, Thủ quỹ; Nguyễn Trường Sơn, Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng; Chu Việt Hùng, Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan.
Trước đó, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp 06 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các công ty liên quan.
Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan; đồng thời khởi tố đối với 07 bị can.
Trong đó 04 bị can bị khởi tố về hai tội danh "Tham ô tài sản" và tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", gồm: Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Lê Thanh An - Phó Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Bích Liên - Kế toán trưởng; Chu Đức Mạnh - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Bị can Mai Anh Tuyên - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản".
Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (trụ sở số 2A, đường Lê Mao, TP Vinh) từng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nổi tiếng ở Nghệ An.
Thiên Minh Đức thành lập vào năm 2001, sở hữu hệ sinh thái đa dạng với nhiều công ty con và chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, và vận tải biển.
Thiên Minh Đức là công ty do bà Chu Thị Thành (65 tuổi) là người đại diện pháp luật.
Theo thay đổi trong đăng ký kinh doanh vào tháng 9/2023, Tập đoàn Thiên Minh Đức có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ vào cuối năm 2023, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã vi phạm trong việc sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu và khai báo sai thuế bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn từ 2018 đến 2021, tổng số thuế bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp này phải nộp thêm lên tới gần 3.300 tỷ đồng.
Xem thêm video được quan tâm:
Tài ‘Bu’, con nuôi của trùm giang hồ Tuấn ‘thần đèn’ | SKĐS
