Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Thanh Hoa (SN 1998, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội), Tạ Văn Quyết (SN 1990, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội), Nguyễn Thị Dung (SN 1999, Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên), Phạm Thị Kim Oanh (SN 1999, Bảo Khê, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), Lê Đức Công (SN 1998, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội) đều là các nhân viên ngân hàng, cộng tác viên tổ chức tín dụng.
5 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CACC
Trong đó, Phạm Thị Thanh Hoa, Tạ Văn Quyết, Nguyễn Thị Dung là nhân viên nhân hàng VPBank. Quá trình thực hiện các gói hồ sơ cho khách nếu gặp phải vướng mắc về giấy tờ, các đối tượng này sẽ móc nối và liên hệ với Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1993, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) để đặt làm giấy tờ giả nhằm "tròn" hồ sơ.
Khi khách hàng làm thẻ tín dụng, Dung thấy thiếu một số giấy tờ như giấy xác nhận bảng lương. Dung đã liên hệ với Oanh nhờ hỗ trợ đặt mua cho khách với giá 300.000 đồng/tờ xác nhận lương. Sau khi hoàn thành hồ sơ với hạn mức tín dụng 60 triệu đồng, Dung nhận tiền công là 10% giá trị của hạn mức tín dụng, tức 6 triệu đồng từ khách.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Oanh đã thực hiện mua 4 lần giấy tờ giả của Hoàng rồi chuyển cho Dung.
Còn đối với Lê Đức Công, đối tượng này thông qua nhóm zalo đã đặt mua của Hoàng giấy xác nhận tất toán thẻ tín dụng với giá 1 triệu đồng, mục đích để mở thẻ tín dụng cho khách.
Hai đối tượng Hoa và Quyết cùng làm tại một chi nhánh ngân hàng, đặt mua sao kê ngân hàng với giá 2,5 triệu đồng để lập hồ sơ vay vốn tín chấp 200 triệu đồng cho khách.
Liên quan đến vụ án, Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về các hành vi "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức".
Ngoài các đối tượng trên, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hoàng, Phạm Bảo Quốc (SN 1995, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội), Lê Thanh Huyền (SN 1995, Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Quốc Dương (SN 1989, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Đinh Tiến Cường (SN 1993, Hải Bình, Nghi Sơn, Thanh Hoá).
Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.
