Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Trần Thanh Hải tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.
Trước đó, tiếp nhận tin báo tố giác của bà N.T.K.P (43 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu) về việc bị Trần Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt thông qua hợp đồng vay thế chấp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác minh, qua đó xác định Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu. Thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, bà P có nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp, tuy nhiên do số tiền quá lớn nên bà P không đủ khả năng để làm đáo hạn.
Sau đó, Hải có giới thiệu bà P gặp bà M.P.L (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để bà P mượn số tiền 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn. Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P và bà L thống nhất đến ngày 19-3-2024, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. chủ động đưa ra.
Tuy nhiên, quá thời hạn quy định mà tiền vẫn chưa có, bà P đến ngân hàng kiểm tra thì mới hay Hải đã chuyển tiền vào một tài khoản khác để chiếm đoạt.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Thanh Hải khai nhận đã thay đổi số tài khoản trong hồ sơ giữa bà P và bà L. Do tin tưởng nên bà P đã ký mà không kiểm tra nội dung. Hồ sơ sau đó được ngân hàng duyệt và chuyển tiền về tài khoản của của Hải. Số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo…
