Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) về tội "Buôn lậu" theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Nam. Ảnh: CACC
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn Nam đã sử dụng giấy tờ người khác thành lập Công ty TNHH Vận tải VII, đăng ký địa chỉ tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; tuy nhiên thực tế công ty không hoạt động và không có trụ sở như đăng ký.
Ngày 24/2/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty Vận tải VII thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam qua Cảng Đà Nẵng, khai báo hàng hóa là phụ gia sơn loại bột.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế nghi vấn lô hàng trên được khai báo gian dối thủ tục thông quan nên đã phối hợp với cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện toàn bộ hàng hoá trong container là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại (không phải phụ gia sơn bột như khai báo), tổng giá trị hàng hoá gần 2 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.
