Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2017, do không có nghề nghiệp thu nhập ổn định, thấy có nhiều người có nhu cầu hỏi vay tiền nên Nguyễn Thu Hà nảy sinh ý định cho vay tiền với lãi suất cao. Hà cho khách vay với 2 hình thức là bốc bát họ và thu lãi theo ngày. Theo đó, khi khách vay bát họ 10 triệu đồng, thực tế khách được cầm về 8 triệu đồng, Hà thu tiền lãi ngay thời điểm vay là 2 triệu đồng. Khách đóng tiền gốc trong vòng 50 ngày, mỗi ngày trả 200 nghìn đồng, trong vòng 50 ngày sẽ thanh toán hết tiền vay. Với hình thức lãi ngày, Hà tính lãi 5000đ/1 triệu/1 ngày, thu lãi hàng tháng, việc cho vay tiền và đòi nợ có thể giao nhận tiền mặt hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Đối tượng Nguyễn Thu Hà tại Cơ quan điều tra. Ảnh CACC
Với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2023, Nguyễn Thu Hà đã cho nhiều người trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vay tiền với mức lãi suất từ 146%/năm đến 182,5%/năm, cao gấp từ 7,3 đến 9,1 lần mức lãi suất được pháp luật cho phép, thu lợi bất chính tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Khám xét nơi ở của đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi trên.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
