Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo tài liệu điều tra, lợi dụng nhu cầu mua bán tài khoản ngân hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, Đỗ Quang Huy đã đứng ra làm trung gian để thu mua và chuyển nhượng thông tin tài khoản cho các đối tượng có nhu cầu.
Bị can Đỗ Quang Huy. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh
Cụ thể, Huy tìm kiếm những người đồng ý bán tài khoản, hướng dẫn họ mở tài khoản ngân hàng trực tuyến, sau đó thu thập toàn bộ thông tin liên quan để chuyển giao cho bên mua quản lý, sử dụng.
Trong khoảng thời gian từ ngày 6/5 đến 19/5/2026, Huy nhiều lần thực hiện giao dịch mua bán trái phép 28 tài khoản của các ngân hàng VIB và VPBank, hưởng lợi từ khoản chênh lệch giá mua và giá bán. Để mở rộng hoạt động, đối tượng còn lôi kéo thêm một số người tham gia tìm kiếm người mở tài khoản, thu thập thông tin phục vụ việc giao dịch.
Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Đỗ Quang Huy không chỉ xâm phạm hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh toán mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng khác lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Từ vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao tài khoản ngân hàng, ví điện tử, thẻ ngân hàng và thông tin cá nhân cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào; đồng thời nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi “mở tài khoản nhận tiền công”, “việc làm online” hay “cho thuê tài khoản ngân hàng” trên mạng xã hội để tránh tiếp tay cho các hành vi phạm tội.
