Ngày 23/1, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Tuyết Mai (Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà); khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú Lê Thị Huệ (Kế toán trưởng Công ty Hải Hà) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Phụ trách Phòng tổng hợp Công ty Hải Hà) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Trần Tuyết Mai, bị can Lê Thị Huệ và bị can Nguyễn Thị Ngọc Ánh (từ trái qua phải). Ảnh: CACC
Quá trình điều tra bước đầu xác định, Trần Tuyết Mai đã chỉ đạo nhân viên thực hiện các hành vi sai phạm như: Không nộp số tiền trích lập Quỹ bình ổn giá (BOG) vào tài khoản tiền gửi theo quy định, sử dụng tiền Quỹ BOG trái quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền trên 317 tỷ đồng; Lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán, khai man, để ngoài sổ kế toán, không kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường đối với trên 3,8 triệu lít xăng A95 đã bán ra trong năm 2020, gây thiệt hại (tạm tính) cho ngân sách Nhà nước số tiền trên 15 tỷ đồng.
Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Thủy bộ Hải Hà, ngày 9/1, Cục Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 địa điểm là văn phòng làm việc, kho chứa xăng dầu và nơi ở của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Thái Bình và Thành phố Hà Nội; thu giữ nhiều tài liệu, máy móc, thiết bị điện tử, phương tiện vận chuyển xăng dầu, cùng 1.288.406 lít dầu DO, 101.416 lít xăng A95 và 129.788 lít xăng A92.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.
