Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin vừa ra quyết định khởi tố bị can 4 người, trong đó bắt tạm giam 3 bị can gồm: Phùng Anh Tuấn (tức Tuấn Khang Nông, 48 tuổi); Trần Đức Nghĩa (48 tuổi); Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi) để điều tra tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự.
Riêng bị can Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi) áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định, lệnh trên đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.
Từ năm 2009, Phùng Anh Tuấn từ Hà Nội đến Khu Công nghiệp Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận trước đây) thành lập Công ty Cổ phần Khang Nông và từ đó được gọi là Tuấn Khang Nông.
Sau đó, Tuấn tiếp tục thành lập hàng chục công ty khác ở TPHCM, Bình Dương trước đây, Ninh Thuận trước đây, Khánh Hoà; trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Ngọc Việt ở phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng).
Trần Đức Nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc nhiều công ty ở TPHCM, Bình Dương trước đây và một số tỉnh, thành khác.
Nguyễn Văn Vinh đứng tên người đại diện theo pháp luật, giám đốc nhiều công ty ở Lâm Đồng; trong đó có Công ty TNHH Thương mại Đại Hồng Phát.
Còn Đào Thị Tố Nữ là giám đốc Công ty Vina Unisun cùng 3 công ty khác ở Lâm Đồng, Công ty NNT group ở TPHCM.
