Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa triệt phá một ổ nhóm thu thập, sử dụng trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Khởi tố 9 đối tượng thu thập, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng ở Hà Nội. Ảnh: Công an TP Hà Nội
Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 3 số 247 Vũ Tông Phan (phường Khương Đình, Hà Nội) có nhóm đối tượng hoạt động dưới vỏ bọc tư vấn, hỗ trợ làm hồ sơ vay tiền online qua các ứng dụng của các công ty tài chính.
Ngoài việc đứng tên lập khoản vay cho khách, các đối tượng còn lợi dụng thông tin cá nhân như căn cước công dân, hình ảnh để tự ý mở thêm tài khoản ngân hàng qua Mobile Banking và ví điện tử MoMo, sau đó bán lại với giá từ 100.000 – 150.000 đồng mỗi tài khoản để thu lợi bất chính.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Để phục vụ điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân từng liên hệ nhóm đối tượng trên để vay tiền sớm liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế (Điều tra viên Dương Văn Trường, SĐT: 0987.741.436) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.
