Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ (SN 1989, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Lê Diệp Linh (SN 1995, trú phường Hoa Lư) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" theo khoản 2, Điều 218 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan điều tra đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Thọ; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Diệp Linh và khám xét nơi ở của các đối tượng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh. Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình
Theo kết quả điều tra ban đầu, Cao Văn Thọ là người thành lập, trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có trụ sở tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, dù trên giấy tờ người đại diện pháp luật là người khác. Lê Diệp Linh là nhân viên công ty.
Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình tổ chức đấu giá 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Tấn Thắm tại xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình, Cao Văn Thọ bị cáo buộc đã câu kết với nhiều đối tượng để dàn xếp kết quả tại các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7.
Các đối tượng thống nhất trước người tham gia, người trúng đấu giá và mức giá trúng từng lô đất, sau đó hợp thức hóa hồ sơ bằng cách lập khống danh sách khách hàng, phiếu trả giá, biên bản đấu giá và các tài liệu liên quan.
Theo điều tra, thực hiện chỉ đạo của Cao Văn Thọ, Lê Diệp Linh đã trực tiếp lập hồ sơ đấu giá khống, soạn trước biên bản thể hiện kết quả trúng đấu giá, điền sẵn nội dung phiếu trả giá, giả chữ viết của người tham gia để hoàn thiện thủ tục.
Cơ quan điều tra xác định 5 phiên đấu giá trên không được tổ chức đúng quy định, không bảo đảm tính công khai, minh bạch và cạnh tranh khách quan theo pháp luật về đấu giá tài sản. Các đối tượng còn bố trí người tham gia mang tính hình thức "quân xanh", ký thay giấy tờ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.
Hậu quả, 14 lô đất được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền hơn 1,69 tỷ đồng, thấp hơn giá trị thực tế theo kết luận định giá hơn 709 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng xử lý theo quy định pháp luật.
