Ngày 7/7, Công an TPHCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã rà soát, phát hiện và liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự tổ chức chặt chẽ, núp bóng các hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch và cung cấp dịch vụ.
Đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TPHCM. Ảnh: CACC.
Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam (05 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa; số 40A - 40B Út Tịch, phường Tân Sơn Nhất và số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Bến Thành). Kết quả điều tra xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tư vấn, ký kết các hợp đồng kỳ nghỉ với khách hàng.
Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, số lượng bị hại nhiều, phương thức hoạt động được tổ chức bài bản từ khâu tiếp cận khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến việc tiếp tục sử dụng các thủ đoạn gian dối để buộc khách hàng đầu tư thêm nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: CACC.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết.
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã ngăn chặn, phong tỏa tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các bị hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 12 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, đối tượng Nguyễn Danh Thành giữ vai trò chủ mưu, xây dựng chủ trương, chỉ đạo toàn bộ kịch bản bán hàng tại TPHCM; Đinh Sơn Hải – Giám đốc kinh doanh trực tiếp triển khai hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các nhóm quản lý.
Các đối tượng đã xây dựng kịch bản, tổ chức hội thảo để bán hợp đồng kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC.
Công an TPHCM đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam hoặc có phương thức, thủ đoạn bị lôi kéo tương tự chủ động liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư, góp vốn hoặc mua bán sản phẩm nghỉ dưỡng được quảng bá với những cam kết lợi nhuận cao, chuyển nhượng dễ dàng, hoàn vốn nhanh hoặc tặng nhiều ưu đãi có giá trị lớn.
Khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phát sinh nghi vấn trong quá trình giao dịch, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.
