Sau thời gian dài nắm tình hình và xác lập chuyên án, Công an tỉnh Hưng Yên đã đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng có hộ khẩu tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức đầu tư tiền ảo.
Chúng tạo ra một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO) giả mạo có tên "Toptrade1", do Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú phường Phù Liễn, TP. Hải Phòng) cầm đầu.
Để thực hiện hành vi phạm tội, vào tháng 8/2024, Thoại đã liên hệ với một nhóm ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm cho "dự án" tiền điện tử trên sàn "Toptrade1".
Đồng thời, chúng tạo các ví điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế "binance.com" để làm cầu nối trung gian cho việc chuyển tiền.
Thoại sau đó rủ thêm 8 đối tượng khác góp tiền cùng tham gia "dự án" để tăng tính "trách nhiệm" trong việc kêu gọi nhà đầu tư.
Hàng ngày, Thoại và đồng bọn liên tục tổ chức các sự kiện quảng bá, lập nhiều hội nhóm trên Telegram, Facebook và thường xuyên Livestream trực tiếp trên Tiktok. Mục đích là kêu gọi nhà đầu tư tham gia, đưa ra những cam kết "lợi nhuận siêu khủng".
Để tạo lòng tin, nhóm này thường xuyên khoe khoang tài sản lớn như nhẫn kim cương, đồng hồ, khoe siêu xe hạng sang (thực tế toàn là hàng mỹ ký và mô hình).
Nhóm đối tượng trong vụ án. Ảnh; Công an Hưng Yên.
Chúng còn sử dụng nhiều hình ảnh, clip giả mạo về việc đầu tư thắng lớn và nhận lãi kếch xù. Kẻ lừa đảo còn lập các tài khoản giả để tự nhắn tin với nhau, tạo hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ), nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư nạp tiền vào sàn. Đến khi bị hại không còn khả năng kinh tế, chúng sẽ ngay lập tức chặn mọi liên lạc.
Đáng chú ý, khi nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản, tài khoản sẽ hiển thị số tiền lãi gấp nhiều lần tiền gốc. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là những thông báo ảo, nạn nhân không thể rút được tiền mặt.
Trong một thời gian ngắn, các đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia với rất nhiều tài khoản đăng ký trên sàn tiền ảo giả mạo này. Tổng lượng tiền ảo giao dịch trên sàn của các đối tượng tính đến thời điểm bị bắt giữ lên đến 100.000.000 USDT, tương đương với hơn 2.600 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng phục vụ điều tra, bao gồm: 2 xe ô tô; 22 chiếc điện thoại di động; 8 dàn máy vi tính cấu hình cao; 116 thẻ sim điện thoại; Hơn 200 triệu đồng tiền mặt; Hơn 2.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động lừa đảo qua sàn "Toptrade1"; Nhiều nhẫn, đồng hồ, khóa xe sang dạng mô hình giả dùng để đánh lừa nhà đầu tư. Đồng thời, 22 tài khoản ngân hàng của các đối tượng đã bị phong tỏa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, bất kỳ ai là người bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ án này, hãy liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh (địa chỉ: 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) để phối hợp, giải quyết. Hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ điều tra Nguyễn Đức Trung qua số điện thoại 0988.849.569 để trao đổi và cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
