Ngày 2/10, theo thông tin từ cơ quan CSĐT - Bộ Công an, lực lượng công an đã đồng loạt khám xét các cơ sở của Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái (trụ sở chính tại tầng 18, toà nhà CharmVit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) về hành vi “Kinh doanh trái phép”. Được biết, CQĐT Bộ Công an phát hiện dấu hiệu Công ty Khải Thái có hành vi huy động vốn và kinh doanh vàng trên tài khoản nhưng không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép. CQĐT đã thu giữ lượng tiền lớn cùng nhiều tài liệu, giấy tờ và triệu tập các cá nhân có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ. Trước đó, CQĐT Bộ Công an cũng đã phát hiện, xử lý hành vi kinh doanh vàng trái phép của Công ty VGX, trụ sở tại quận Đống Đa. CQĐT xác định có hàng trăm người đã tham gia giao dịch thông qua sàn vàng trái phép của Công ty VGX với số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng.
Thế Vinh