Ngày 5/6, Bộ Công an thông tin về việc kết thúc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).
Bà Trương Mỹ Lan tại buổi tuyên án sơ thẩm ngày 11/4. Ảnh: Phạm Thương.
Căn cứ Khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự (giai đoạn 2). Đồng thời, đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cùng ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo gửi Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.
Do vụ án có số lượng người bị hại lớn, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết về việc kết thúc điều tra vụ án nêu trên.
Trước đó ngày 11/4, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"; tử hình về tội "Tham ô tài sản" và 20 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp hình phạt cho cả 3 tội là tử hình.
Bản án buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường gần 674.000 tỉ đồng cho SCB. Đến nay, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, có nhiều bị cáo, người có quyền nghĩa vụ liên quan kháng cáo.
Xem thêm video được quan tâm:
Ngân hàng xiết nợ chủ Dự án bà Trương Mỹ Lan từng chuyển 14,5 triệu USD để thâu tóm | SKĐS
