Sau 3 ngày xét xử, chiều 13-3, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên án kết thúc phiên toà sơ thẩm hình sự vụ “đại án tham nhũng” xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông (gọi tắt VDB Đắk Lắk - Đắk Nông), Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB và Ngân hàng TMCP Nam Á.
Theo cáo trạng, từ năm 2008 - 2010, Vũ Việt Hùng (57 tuổi, nguyên Giám đốc VDB Đắk Lắk - Đắk Nông) đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật - Đắk Nông) và Trần Thị Xuân (50 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân - Đắk Nông) vay gần 2.000 tỷ đồng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông trái quy định và để 2 đối tượng trên chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 357 tỷ đồng. Đổi lại, Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW - X6 với trị giá hơn 3,2 tỷ đồng (định giá được hơn 2 tỷ đồng). Mai và Xuân đã qua Trung Quốc làm giả 140 hợp đồng kinh tế xuất khẩu để hợp thức hoá hồ sơ vay vốn lãi suất thấp (khoảng 5%/năm) của VDB Đắk Lắk - Đắk Nông. Ngoài ra, Hùng còn ký khống các giấy tờ về dư nợ tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông để giúp sức cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (56 tuổi, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu - Đắk Nông) và Đặng Thị Ngân (57 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Ngân - Đắk Nông) chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Chi nhánh Hà Nội - Ngân hàng TMCP Nam Á và Sở giao dịch TPHCM - OCB.
Tham gia vụ án còn có sự giúp sức của các cán bộ ngân hàng, cò tín dụng: Nguyễn Thị Kim Loan (54 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Phát Long - Đắk Nông), Nguyễn Văn Khánh (58 tuổi, ở TP Vị Thanh, Hậu Giang), Tạ Thị Xuân Ý (35 tuổi, nguyên phó bộ phận quan hệ khách hàng Sở giao dịch TPHCM - OCB), Lâm Hữu Hạnh (63 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc OCB), Trần Xuân Lộc (58 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu VDB Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông), Võ Tiến Đạt (44 tuổi, nguyên Giám đốc Sở giao dịch TPHCM của OCB), Trương Đình Hải (43 tuổi, nguyên Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Ngân hàng Nam Á) và Nguyễn Thị Hồng Liên (29 tuổi, cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk - Đắk Nông).
Kết thúc phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Việt Hùng chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội nhận hối lộ, tổng hình phạt là tử hình. HĐXX cũng tuyên phạt Hùng 10 tỷ đồng, tịch thu để sung công quỹ chiếc xe BMW-X6 mà Hùng nhận hối lộ và 6 căn nhà mà Hùng đang sử dụng tại các địa chỉ cụ thể như sau: 1 căn nhà tại phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; 2 căn nhà ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; 2 căn nhà tại Trung tâm hành chính, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và 1 căn nhà tại quận Bình Thạnh, TPHCM.
Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân bị tuyên phạt tù chung thân vì tội đưa hối lộ, chung thân cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt tù chung thân; Nguyễn Thị Vân chung thân, Nguyễn Thị Kim Loan 20 năm tù, Đặng Thị Ngân 20 năm tù, Nguyễn Văn Khánh 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trần Xuân Lộc 5 năm tù, Tạ Thị Xuân Ý 8 năm tù, Lâm Hữu Hạnh 5 năm tù, Võ Tiến Đạt 5 năm tù, Trương Đình Hải 10 năm tù, Nguyễn Thị Hồng Liên 3 năm tù (hưởng án treo) về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải trả lại cho Sở giao dịch TPHCM - OCB và Chi nhánh tại Hà Nội - Ngân hàng Nam Á với tổng số tiền 580 tỷ đồng.
