* 9.853 tỷ đồng doanh thu từ tổ chức đánh bạc trực tuyến.
Liên quan đến vụ đánh bạc RikVip nghìn tỷ do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) - Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt Kết luận điều tra số 829/ANĐT, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến VKSND tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh, gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.
Lực lượng công an phải phối hợp với Kho bạc và cơ quan chức năng kiểm đếm hàng chục tiếng đồng hồ mới hết số tiền của các đối tượng. Ảnh: CAND
Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đây là vụ án có tổ chức, liên kết chặt chẽ, nhiều đối tượng tham gia, thủ đoạn rất tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thực hiện tội phạm. Đáng chú ý, trong vụ án này còn có sự tiếp tay của một số cán bộ nhà nước, tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 105 bị can, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố 92 bị can; tạm đình chỉ 13 bị can, trong đó có 12 đối tượng đang bị truy nã, 1 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo.
Cơ quan ANĐT đã làm rõ, năm 2014, Phan Sào Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty VTC online cùng Hoàng Thành Trung - nguyên Giám đốc Trung tâm Phần mềm Công ty VTC intecom hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Sau đó, theo đề nghị của Trung, Nam gặp Đỗ Bích Thủy (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt), thống nhất việc mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến.Thủy đồng ý, sau đó bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt, sau đổi tên là Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (Công ty Nam Việt), lập văn phòng đại diện tại tầng 2, tòa nhà Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Thủy đồng thời ủy quyền cho Trung tuyển nhân sự và điều hành mọi hoạt động của Công ty Nam Việt tại Hà Nội.
Khoảng một năm sau (2015), Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương, qua trao đổi, Nam đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài, Dương đồng ý. Ngày 1/4/2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, trú tại căn hộ 1003, B1, Chung cư Mandarin Garden, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội), Tổng giám đốc Công ty CNC, ký hợp đồng số với Nam về việc “cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên RikVip theo địa chỉ Web www.rikvip.com”. Và, thỏa thuận tỷ lệ phân chia theo doanh thu “Nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70%; Nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%...”.
Ngày 12/4/2015, Phan Sào Nam ký hợp đồng với Đỗ Bích Thủy - Giám đốc Công ty Nam Việt về việc “phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm” dịch vụ mang tên “Win2All”, khai thác thương mại với tên gọi RikVip, thỏa thuận mức phí bản quyền phần mềm là 600 triệu đồng và Công ty Nam Việt được hưởng 30% doanh thu phân chia là khoản doanh thu Công ty VTC online nhận được từ khách hàng...
Sau khi ký hợp đồng với Công ty CNC, Phan Sào Nam chỉ đạo Phan Anh Tuấn, 40 tuổi, là Phó Giám đốc công nghệ - Công ty VTC online mua thiết bị, ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, thuê dải IP tại Công ty dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn thông, TP. Hà Nội để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài RikVip.
Qua điều tra, đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1,” 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.853 tỷ đồng. Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.709 tỷ đồng; các cá nhân được hưởng lợi là hơn 4.713 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.475 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.655 tỷ đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi trên 1.574 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên của các bị can và những người có liên quan là trên 1.343 tỷ đồng.
Qua điều tra cũng đã có đủ căn cứ đề nghị truy tố Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Do tính chất phức tạp của vụ án, đối với các tổ chức, cá nhân liên quan có dấu hiệu đồng phạm hoặc vi phạm pháp luật khác trong vụ án, do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ ngay, Cơ quan ANĐT sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ và đề xuất xử lý ở giai đoạn 2.