Sáng nay 16.4, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB).
Có 9 bị can bị truy tố với 4 tội danh. Cụ thể, Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi, tức “bầu” Kiên), nguyên Chủ tịch Hội đồng đầu tư ACB, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) ACB, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB bị đưa ra xét xử về 4 tội danh “kinh doanh trái phép”, “trốn thuế”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Sáu bị can gồm các ông: Trần Xuân Giá (75 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB), Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB), Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB), Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB), Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên Tổng giám đốc ACB), Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổi, nguyên thành viên HĐQT ACB) bị đưa ra xét xử về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai bị can Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội) bị đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Dự kiến phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 16 - 29.4. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Hữu Chính - Phó chánh án TAND TP.Hà Nội. Có 20 luật sư tham gia bào chữa cho 9 bị can trong đó có tới 4 luật sư tham gia bào chữa cho “bầu” Kiên.
Theo cáo trạng, năm 2007, Nguyễn Đức Kiên đề nghị HĐQT ACB thành lập Hội đồng sáng lập ACB do Kiên làm Phó chủ tịch. Kiên cũng thành lập 6 công ty do chính mình làm chủ tịch HĐQT; hội đồng thành viên gồm: Công ty CP phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam, Công ty CP đầu tư thương mại B&B (B&B), Công ty CP Tập đoàn tài chính Á Châu (AFG), Công ty CP đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), Công ty CP đầu tư Á Châu (ACI) và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội (ACI-HN). Trên thực tế, 6 công ty này không được cấp phép kinh doanh tài chính, nhưng “bầu” Kiên vẫn điều hành các công ty này kinh doanh tài chính và kinh doanh vàng trái phép với tổng số tiền lên tới 21.490 tỉ đồng.
Từ tháng 6 - 9.2011, ACB ủy thác cho 19 nhân viên của ngân hàng gửi số tiền 718,908 tỉ đồng vào Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM với lãi suất trong hợp đồng là 14%/năm và lãi suất chênh lệnh ngoài hợp đồng là 3,7 - 13%/năm. Số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ - Viettinbank chi nhánh TP.HCM) chiếm đoạt. Hành vi của Phạm Trung Cang đã cùng Nguyễn Đức Kiên, Trần Xuân Giá, Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Huỳnh Quang Tuấn ký vào biên bản họp thường trực HĐQT ACB ra chủ trương dùng tiền của dân để ủy thác cho nhân viên và các công ty gửi tiền vào các tổ chức tín dụng. Phạm Trung Cang biết rõ việc ACB ủy thác cho cá nhân gửi tiền vào các tổ chức tín dụng là chưa có hướng dẫn nhưng không có ý kiến ngăn cản. Cáo trạng của Viện KSND tối cao xác định tổng số tiền thiệt hại do “bầu” Kiên gây ra trong vụ này này là 1.696 tỉ đồng.
