Theo dự kiến, ngày 10-11/4, TAND TP. Hà Nội có kế hoạch xét xử sơ thẩm Chủ tịch Louis Holdings - Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt (TVB) - Phạm Thanh Tùng cùng 6 bị can khác về tội Thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến mã cổ phiếu rác BII, TGG.
Tuy nhiên, phiên tòa không được mở như dự kiến. HĐXX chưa công bố lý do hoãn phiên tòa và cũng chưa thông báo lịch mở lại.
Ông Đỗ Thành Nhân ngoài vị trí chủ tịch Louis Holdings, còn là thành viên HĐQT Công ty Louis Land và Louis Capital. Trong 6 công ty mà Louis Holdings mua cổ phần rồi niêm yết trên sàn chứng khoán, ông Nhân là người đại diện pháp luật của 3 doanh nghiệp gồm: Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang và Công ty CP Dược Lâm Đồng.
Ông Phạm Thanh Tùng. Ảnh: Chứng khoán Trí Việt
Theo cáo trạng, xuất phát từ động cơ thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán để thu lợi bất chính, Đỗ Thành Nhân đã câu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng các tài khoản chứng khoán đăng ký đứng tên người thân, lãnh đạo, nhân viên thân tín trong các công ty của Nhân, rồi chỉ đạo nhân viên dưới quyền thực hiện hành vi giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG.
Thực hiện hành vi thao túng chứng khoán, Nam đã báo cáo và được Phạm Thanh Tùng đồng ý, chỉ đạo phê duyệt, dùng nguồn tiền của Công ty Quản lý tài sản Trí Việt cho nhóm Đỗ Thành Nhân vay hơn 748 tỉ đồng dùng vào việc mua bán, giao dịch cổ phiếu.
Với nguồn tiền trên, bị cáo Nam và Nhân đã chỉ đạo Lê Thị Thu Hương và Lê Thị Thùy Liên sử dụng 17 tài khoản chứng khoán nhóm của Đỗ Thành Nhân thực hiện các phương thức như: liên tục thực hiện giao dịch đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán cổ phiếu mã BII, TGG tạo ra cung, cầu giả tạo.
Từ đó, các đối tượng đã liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu mã BII, TGG với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường để tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu.
Cùng với việc thực hiện phương thức trên, ông Nhân còn chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Linh, Vũ Ngọc Long, Ngô Thục Vũ mở tài khoản, vay tiền giao cho Nhân sử dụng, nhận tiền, rút nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng các tài khoản chứng khoán; kí lệnh, chứng từ hợp thức hồ sơ để giúp Đỗ Thành Nhân thực hiện hoàn thành giao dịch mua, bán thao túng giá cổ phiếu mã BII, TGG thu lợi bất chính.
Cuối năm 2021, khi xuất hiện thông tin cơ quan quản lý Nhà nước sẽ kiểm tra, thanh tra hoạt động của TVB và Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt, ông Tùng chỉ đạo thay toàn bộ ổ cứng máy tính của doanh nghiệp, xóa những tin nhắn có liên quan để che giấu hành vi phạm tội.
VKSND Tối cao xác định thông qua hành vi của ông Tùng và đồng phạm, nhóm 16 tài khoản Đỗ Thành Nhân mở tại TVB đã thu lợi bất chính gần 155 tỷ đồng. Qua đó, Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt hưởng lợi bất chính hơn 14 tỷ đồng tiền lãi vay theo các hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán.
Trong quá trình điều tra, bị can Đỗ Thành Nhân và một số bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Còn ông Phạm Thanh Tùng bị đánh giá không thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội.
Xem thêm video được quan tâm:
Tài Xế Đâm Liên Hoàn Trên Đường Võ Chí Công Tái Mét Mặt Rồi Bật Khóc: “Xe Tôi Mất Phanh” | SKĐS
