Phạm Thị Minh Phi hiện trú tại phường 9 (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), là chủ của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Mộc Hoa, chuyên về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ đơn tố cáo của người dân ở Lâm Đồng về việc Phi đã gian dối trong việc mua bán, chuyển nhượng, đặt cọc tiền mua đất đai để chiếm đoạt số tiền lớn nên cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.
Cụ thể, nạn nhân bị Phi lừa là ông N.N.D. (trú TP. Đà Lạt). Theo kết quả điều tra ban đầu, Phi nói với ông D đang thỏa thuận mua 1,7ha đất ở Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) với giá 22 tỷ đồng, đặt cọc 3 tỷ đồng; Phi đã tìm được người mua lại với giá hơn 23 tỷ đồng. Chỉ cần đặt cọc tiền rồi bán lại cho bên thứ 3, thu lợi 1,6 tỷ đồng, lợi nhuận chia theo tỉ lệ vốn góp.
Để tạo lòng tin, Phi gửi ảnh giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông D xem. Tháng 11/2022, vợ ông D chuyển trước cho Phi số tiền 1 tỷ đồng thông qua một tài khoản ngân hàng. Nhận được 1 tỷ đồng, Phi đã làm giả hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để chiếm đoạt số tiền của ông D.
Phạm Thị Minh Phị bị cơ quan chức năng bắt giữ (ảnh: V.T).
Sau khi thu thập được chứng cứ, Công an Lâm Đồng đã tiến hành bắt giữ Phi để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
