Văn phòng cơ quan CSĐT Công an phối hợp với phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình vừa làm rõ và khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Đáng chú ý, các đối tượng này đã dùng thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu ACB quảng cáo, hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp.
Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định, đường dây lừa đảo này do các đối tượng: Nguyễn Văn Long (SN 1995), Hoàng Quốc Đạt (SN 1999), Tạ Đức Duy (SN 1999, cùng trú tại huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (SN 1999, trú tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu. Những đối tượng này tổ chức thành nhiều nhóm hoạt động độc lập và thuê nhà tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CATB
Thủ đoạn chính của chúng là thuê người đăng quảng cáo trên mạng xã hội về việc Ngân hàng ACB cho vay tiền nhanh, lãi suất ưu đãi. Khi người có nhu cầu liên hệ, đối tượng sử dụng tài khoản zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn.
Trong quá trình tư vấn, đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như: yêu cầu nộp phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập... nhằm lừa nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ được mua trên mạng. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt liên lạc. Với thủ đoạn này nhiều người dân đã sập bẫy, bị chiếm đoạt số tiền lớn lên đến hàng chục triệu đồng mỗi trường hợp.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Thái Bình thông báo, nếu ai là nạn nhân của vụ lừa đảo tương tự và chuyển tiền vào các tài khoản theo danh sách dưới đây, đề nghị liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình.
Danh sách số tài khoản ngân hàng các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1.Tài khoản số 19008671, 17104701, 41292967, 41258187, 43110077, 19906521, 19749021, 18899141, 17326451, 44007997, tại Ngân hàng TMCP ACB
2.Tài khoản số 6326103333, 18258888888, 19040060449018, 0859909916, 2001312001 tại Ngân hàng TMCP Techcombank
3.Tài khoản số 1033951612, 1041483360 tại Ngân hàng TMCP Viecombank
4. Tài khoản số 8668868686 tại Ngân hàng TMCP OCB
5.Tài khoản số 050135123371 tại Ngân hàng TMCP Sacombank
6.Tài khoản số 0859909916, 0981338361 tại Ngân hàng TMCP Quân đội.
7. Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP MBBank
8. Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP TPBank
9. Tài khoản số 1037041832286 tại Ngân hàng TMCP PGBank
10. Tài khoản số 001298048, 04267283 tại Ngân hàng VIB
