Khám xét, thu hàng trăm thùng tài liệu từ Công ty Alibaba
Sau gần nửa ngày thực hiện lệnh khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, rạng sáng ngày 19/9, Cơ quan công an đã áp giải những người có liên quan cùng hàng trăm thùng tài liệu, chứng từ có liên quan về trụ sở. Cụ thể, vào lúc 0h ngày 19/9, ông Nguyễn Thái Luyện cùng một số người có liên quan bị áp giải bằng xe cảnh sát về cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh. Vài giờ sau, Nguyễn Thái Lĩnh (là em trai của Luyện - thường trú tỉnh Gia Lai; tạm trú quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) cũng bị công an áp giải về trụ sở.
Trước đó, đầu giờ chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 BLHS năm 2015. Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án... nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt. Ngay sau đó, vào chiều tối ngày 18/9, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng đã đọc lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Thái Luyện để phục vụ điều tra mở rộng liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan. Đến thời điểm này, việc kiểm tra khám xét đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân. Đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ với Phòng 15 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (địa chỉ 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) hoặc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra...
Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam đối với Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh tại trụ sở Công ty Alibaba.
Cũng trong chiều ngày 18/9, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, Bộ Công an đã cử 2 tổ công tác xuống khám xét 2 văn phòng của Công ty Alibaba ở xã Phước Thái và xã Long Phước, huyện Long Thành. Theo Công an huyện Long Thành, ở 2 điểm này chỉ có khoảng 20 nhân viên Công ty Alibaba đang làm việc và tất cả đều chấp hành, không có hành vi chống đối.
Vẽ nhiều dự án “ma” lừa tiền khách hàng
Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan công an, Nguyễn Thái Luyện cùng với em ruột là Nguyễn Thái Lĩnh và những người liên quan đã lập ra Công ty Alibaba và nhiều công ty thành viên khác rồi tự vẽ ra các dự án không có thật tại một số tỉnh thành như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận. Các dự án “ma” mà anh em Luyện, Lĩnh vẽ ra chưa có thủ tục pháp lý, chưa được sự phê duyệt, cấp phép làm dự án từ cơ quan có thẩm quyền nhưng Công ty Alibaba đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực trụ sở Công ty Alibaba tại quận Thủ Đức, TP.HCM.
Như đã phản ánh, từ năm 2017 đến nay, Công ty Alibaba rao bán nhiều dự án “ma” để huy động tiền từ khách hàng. Tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Alibaba rao bán dự án khu đô thị Tây Bắc Củ Chi (huyện Củ Chi) cho 493 khách hàng (mỗi khách đặt giữ chỗ 50 triệu đồng). Thế nhưng đây là dự án thuộc Ban Quản lý khu đô thị Tây Bắc (thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh). Khi bị phanh phui lừa đảo, Công ty Alibaba đã phải trả lại tiền cho khách hàng. Còn theo báo cáo của Công an tỉnh Đồng Nai, tính từ năm 2016 đến tháng 7/2019, Công ty Alibaba đã quảng cáo trên website diaocalibaba.vn thành lập 29 dự án khu dân cư trên địa bàn các huyện Long Thành, Xuân Lộc và Nhơn Trạch. Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, những dự án mà Công ty Alibaba rao bán là đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp và chưa có chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty Alibaba cũng rao bán hàng chục dự án đất nền. Theo Bộ Công an, các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa cấp phép cho Công ty Alibaba bất kỳ dự án nào. Tại Bình Thuận, các khu đất mà Công ty Alibaba giới thiệu dự án, rao bán hiện trạng vẫn đang là đất rừng, đất nông nghiệp; chính quyền đã phải cắm biển cảnh báo lừa đảo để người dân biết.