Không hề có hoạt động sản xuất nhưng hàng loạt công ty TNHH có trụ sở ở các địa bàn khác nhau ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang do đối tượng Nguyễn Thị Duyên (SN 1963), trú ở khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh làm giám đốc vẫn xuất khống hóa đơn để hưởng lợi, gây thất thoát cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.
 Buôn bán hóa đơn GTGT luôn bị các đối tượng tội phạm lợi dụng. |
Sau khi đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án đấu tranh nhằm làm rõ hoạt động phạm tội của Duyên và đồng bọn trong việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lợi bất chính.
Qua sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/8/2011, Phòng An ninh Kinh tế phối hợp Phòng An ninh Điều tra và lực lượng chức năng khác đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Biên (SN 1975), trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, là kế toán của tất cả các doanh nghiệp nêu trên đang có hành vi bán hóa đơn GTGT tại phòng làm việc của Biên ở Trung tâm Thương mại Tiền An - thành phố Bắc Ninh.
Ngay sau đó, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Duyên và tạm giam để điều tra về hành vi phạm tội lưu hành giấy tờ có giá giả.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy: từ năm 2008 đến tháng 7/2011, Duyên thành lập 6 công ty để mua hơn 50 quyển hóa đơn, xuất ra hơn 2.000 tờ hóa đơn GTGT cho hàng trăm cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh với trị giá trên 200 tỷ đồng.
Hầu hết các hóa đơn này được xuất khống, không có hàng hóa, viết theo các số liệu do người mua cung cấp để hưởng lợi phần trăm theo giá trị tiền hàng trên hóa đơn xuất ra.
Khi bán được hóa đơn, Duyên mua hóa đơn đầu vào từ hàng chục doanh nghiệp trên địa bàn nhiều tỉnh; làm giả các hợp đồng kinh tế, phiếu thu, phiếu chi, chứng từ khác, tiến hành chuyển tiền qua ngân hàng như các hoạt động kinh doanh mua bán bình thường khác nhằm che giấu hành vi phạm tội. Để tránh sự chú ý từ các cơ quan chức năng, Duyên đã thành lập nhiều công ty ở các địa điểm và ngành nghề kinh doanh khác nhau. Cơ quan điều tra xác định, bằng những thủ đoạn mua bán hóa đơn GTGT, Duyên và đồng bọn đã gây thiệt hại cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền thuế.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo pháp luật.
Ngọc Anh