Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh Hải Dương vừa điều tra làm rõ đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng đi tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục, hồ sơ vay vốn để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, tháng 5/2023, do có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn và thấy biển quảng cáo treo ở gần nhà giới thiệu nội dung hỗ trợ vay tiền của ngân hàng quân đội MBBank, anh L.V.P (SN 1983, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã liên lạc với số điện thoại được in trên biển quảng cáo để được tư vấn, hỗ trợ vay tiền.
Khi anh P. liên liệc qua điện thoại thì người kia tự xưng tên Hưng, giới thiệu là nhân viên ngân hàng MBBank. Người này hướng dẫn nạn nhân kết bạn Zalo để tiện trao đổi. Sau một vài lần liên lạc qua điện thoại, đối tượng đã trực tiếp đến nhà gặp anh P. để hướng dẫn nạn nhân làm hồ sơ vay vốn.
Đối tượng Hoàng Thanh Hùng. Ảnh: Cơ quan Công an.
Tiếp đó, đối tượng đưa ra hàng loạt lý do như: phải nộp tiền phí mở hồ sơ, phí thẩm định… để yêu cầu anh P chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Với hy vọng vay được số tiền lớn từ ngân hàng để làm ăn; nên anh P. huy động toàn bộ số tiền của bản thân, vay mượn từ gia đình, bạn bè, hàng xóm để chuyển cho nhân viên tư vấn.
Chưa đầy 5 tháng, số tiền anh P. chuyển cho đối tượng đã lên đến con số hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền, nạn nhân không thấy nhân viên hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay như đã cam kết; nghi bản thân bị lừa đảo, anh P. đã đến cơ quan công an trình báo.
Tiếp nhận đơn trình báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nói trên là Hoàng Thanh Hùng (SN 1992; trú tại phường Lương Sơn, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên). Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Theo đó, do không có công việc ổn định và hay chơi games bài đổi thưởng, Hùng nảy sinh ý định lừa đảo. Để thực hiện được ý đồ trên, từ tháng 4/2023, đối tượng bắt đầu đặt mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội; đồng thời đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Sau đó, Hùng gắn các biển quảng cáo này khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh: Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn… nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Chân dung đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hơn 8 tỷ đồng. Ảnh: Cơ quan Công an.
Khoảng tháng 5/2023, Hùng nhận được cuộc gọi từ anh P. và bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo. Bằng những lời tư vấn tâm huyết, nhiệt tình, đối tượng đã nhanh chóng lấy được lòng tin của nạn nhân. Sau đó, Hùng liên tục nâng mức tiền vay và đi kèm theo đó là hàng loạt những khoản phí mà anh P. phải đóng.
Cũng theo cơ quan công an, toàn bộ số tiền hơn 8 tỷ đồng mà đối tượng lừa của nạn nhân đều được chuyển vào 10 tài khoản ngân hàng trong các games bài đổi thưởng và 2 tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội. Ngoài mục đích nạp tiền chơi games, Hùng sẽ quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao-Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời chuyển vụ án cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu vay tiền cần lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính uy tín. Cùng với đó, người dân cần đến các ngân hàng, công ty tài chính uy tín để được hỗ trợ làm thủ tục vay theo đúng quy định pháp luật nhằm tránh bị kẻ xấu lừa đảo. Trường hợp thấy có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất để được giải quyết, xử lý kịp thời.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video: Người dân thấp thỏm vì khối núi sau nhà có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
