Cụ thể, khoảng 16h ngày 28/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra 4 địa điểm nghi vấn có người nước ngoài cư trú tại Khu đô thị Ciputra (phường Phú Thượng) và căn hộ 1903, tòa S, chung cư Mipec 122–124 Xuân Thủy (phường Cầu Giấy).
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã triệt phá một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.
Tại các địa điểm trên, cơ quan công an phát hiện 7 đối tượng người nước ngoài (gồm 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc và 4 đối tượng quốc tịch Nhật Bản) có dấu hiệu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Trong đó, đối tượng Z.H (quốc tịch Trung Quốc) được xác định là chủ mưu, cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 8/2025 đến nay, các đối tượng đã xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản để gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản. Nhóm này thông báo đã "nhặt được túi giấy tờ" của nạn nhân, đồng thời đưa ra thông tin giả rằng dữ liệu cá nhân của họ bị sử dụng vào các hoạt động phạm pháp.
Sau đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân phối hợp "xác minh điều tra" và buộc chuyển tiền điện tử Ethereum (ETH) để "phục vụ điều tra". Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 11 tỷ đồng.
Các đối tượng trong vụ án bị đưa về cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Tang vật thu giữ gồm 65 điện thoại di động, 19 máy tính bảng, 3 máy tính xách tay, 12 bộ đàm, 4 bộ cảnh phục cảnh sát Nhật Bản cùng một số tiền mặt Việt Nam đồng.
Trước đó, vào tháng 1/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã phát hiện và triệt phá một nhóm lừa đảo công nghệ cao có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, sử dụng người Hàn Quốc để lừa đảo công dân Hàn Quốc.
Vụ việc cho thấy tình hình vi phạm pháp luật có yếu tố nước ngoài đang diễn biến phức tạp, mang tính tổ chức và xuyên quốc gia. Các đối tượng lợi dụng chính sách thị thực điện tử thông thoáng để nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, chọn Hà Nội làm nơi cư trú, ẩn náu, sau đó câu kết với các đối tượng mang quốc tịch khác để tổ chức hoạt động lừa đảo nhắm vào công dân nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và hình ảnh quốc gia.
