Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan liên quan triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Nam (35 tuổi, ở TP Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phong (42 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) là 2 đối tượng cầm đầu cùng 6 đối tượng khác.
Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.
Theo tài liệu điều tra, do có mối quan hệ quen biết nhau từ trước, khoảng tháng 6/2024, Nguyễn Văn Nam rủ Nguyễn Hữu Quỳnh cùng nhau lấy tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc.
Nam được Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú tại Vũ Ninh, Bắc Ninh) cấp cho 1 tài khoản Master, hạn mức 1.000.000 USD (tương đương 25 tỷ đồng) và 1 tài khoản tài khoản cấp 'thư ký', hạn mức 200.000 USD (tương đương 5 tỷ đồng), đăng nhập thông qua trang web Perpa88.com và Bbmgr.com.
Sau đó, Nam giao cho Quỳnh tài khoản Master để theo dõi thắng thua, cộng sổ và thanh toán tiền cho Nam; giao cho Nguyễn Văn Phong (SN 1983) và Hoàng Anh Quang (SN 1985, cùng trú tại Hà Nội) tiếp tục chia nhỏ rồi trực tiếp tổ chức cho các con bạc cá cược được thua bằng tiền.
Đến tháng 1/2025, khi biết lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Nguyễn Văn Nam thống nhất với Phong che giấu hành vi phạm tội bằng cách đổi sang tài khoản mới. Sau khi nhận tài khoản từ Nam, Phong cùng Hoàng Anh Quang (40 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) lại chia nhỏ để tổ chức cá độ.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định, tháng 1/2025, Trần Minh Hoàng được Dương Văn Đại (SN 1975, ở tại Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) cấp cho tài khoản cá cược bóng đá có tên "Xjlo28999" có hạn mức 4.000 USD tương đương số tiền là 100 triệu đồng.
Sau đó, Hoàng sử dụng tài khoản trên để trực tiếp cá độ bóng đá và giao tài khoản này cho Đoàn Hoài Nam quản lý làm kỹ thuật, sử dụng để nhập các kèo cá cược bóng đá cho Nguyễn Trung Hiếu.
Khám xét khẩn cấp nơi ở và truy vết dòng tiền, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 3 ô tô, 18 điện thoại di động, phong tỏa 500 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng.
Theo điều tra, từ tháng 6/2024 đến ngày 19/1 năm nay, cơ quan công an điều tra xác định các đối tượng đã tham gia cá cược với tổng số tiền là khoảng 800 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội nhận định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp với quy mô lớn. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có nhiều tiền án, tiền sự, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể với phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội tinh vi. Các đối tượng thường sử dụng mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo… để hoạt động, lập ra các tài khoản ảo và các tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua từ hoạt động phạm tội, nhằm đối phó với lực lượng công an.
