Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 20 ngày về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm ổn định tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ trên địa bàn TP. Hà Nội.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 phối hợp với Sở Công Thương rà soát, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng có dấu hiệu vi phạm, trong đó tập trung vào hoạt động mua, bán vàng không đúng quy định, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan.
Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng thuộc diện được rà soát, kiểm tra theo quy định.
Hà Nội siết quản lý thị trường vàng, bạc, ngoại tệ. Ảnh minh họa bởi AI
Đối với hoạt động ngoại tệ, UBND Thành phố yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về bán ngoại tệ tiền mặt cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đầu tư công nghệ để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, quản trị rủi ro và kịp thời phát hiện dấu hiệu gian lận trong hoạt động mua ngoại tệ tiền mặt.
TP Hà Nội cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra định kỳ hoặc đột xuất đối với các tổ chức tín dụng có doanh số bán ngoại tệ tiền mặt tăng đột biến hoặc xuất hiện phản ánh, nguồn tin về những dấu hiệu tiêu cực, bất thường.
Sở Công Thương được giao tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng, trừ vàng miếng, cùng các mặt hàng bạc, đá quý. Cơ quan này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh vàng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá, công khai, minh bạch thông tin và nguồn gốc hàng hóa.
Các cơ sở có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý sẽ được rà soát, xác minh. Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp tổ chức kiểm tra theo chuyên đề đối với ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc; thời hạn hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
Chi cục Quản lý thị trường được giao chủ trì kiểm soát hoạt động lưu thông hàng hóa, tăng cường thu thập thông tin, xác minh, giám sát thị trường, đặc biệt chú trọng phát hiện các biểu hiện đầu cơ, găm hàng, thao túng giá.
Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1, Công an Thành phố, cơ quan Thuế và Hải quan để xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển, mua bán trái phép vàng, bạc, ngoại tệ và các hành vi gian lận thương mại khác.
Công an Thành phố được giao chủ trì nắm chắc tình hình, nhận diện và dự báo sớm các nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan thị trường vàng, bạc, ngoại tệ. Trọng tâm đấu tranh là các hành vi buôn lậu, vận chuyển vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới; rửa tiền thông qua giao dịch vàng, ngoại tệ; kinh doanh, mua bán vàng, ngoại tệ trái phép; gian lận thương mại, trốn thuế và lừa đảo trong hoạt động đầu tư vàng, ngoại tệ.
Đáng chú ý, Thành phố yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phân tích dữ liệu để phát hiện các giao dịch bất thường, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước trong xử lý những vụ việc có yếu tố xuyên biên giới.
Cơ quan Thuế Thành phố Hà Nội được giao trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các đơn vị Thuế cơ sở tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm về chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ tại các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc.
Mỗi đơn vị Thuế cơ sở phải thực hiện kiểm tra ít nhất một doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng, bạc thuộc địa bàn phụ trách, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.