Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trang Quang Trung (sinh năm 1989, trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng 96 bị can liên quan trong đường dây thu gom tài khoản ngân hàng và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn cho các tổ chức tội phạm tại Campuchia.
Các bị can bị truy tố về các tội "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Theo kết quả điều tra, Trang Quang Trung đã cấu kết với vợ chồng Bùi Trọng Tấn và Lê Thị Mỹ Duyên cùng các đồng phạm thực hiện hành vi làm giả 500 căn cước công dân (CCCD). Toàn bộ số giấy tờ giả này được nhóm bị can dùng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng, thu gom tổng cộng hơn 6.000 thông tin tài khoản cá nhân bán cho nhóm tội phạm nước ngoài nhằm phục vụ các hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã hoàn tất cáo trạng truy tố 97 bị can. Ảnh: Cục ANM và PCTPSDCNC.
Khi Việt Nam triển khai quy định xác thực sinh trắc học bắt buộc đối với giao dịch tài khoản cá nhân, nhóm tội phạm tại Campuchia ngừng mua tài khoản cá nhân và yêu cầu chuyển sang tài khoản doanh nghiệp.
Dù biết rõ mục đích phi pháp, nhóm bị can trong nước vẫn tiếp tục lập hồ sơ giả để thành lập khoảng 670 doanh nghiệp "ma" không hoạt động thực tế, từ đó mở tài khoản ngân hàng đứng tên công ty nhằm che giấu bản chất và dòng di chuyển của tiền phạm pháp.
Cơ quan tố tụng xác định toàn bộ các tài khoản cá nhân và doanh nghiệp nói trên đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền, tần suất giao dịch lớn liên tục cả ngày lẫn đêm, nội dung chuyển tiền không rõ ràng, tiền vào lập tức bị chuyển đi và không duy trì số dư.
Đáng chú ý, tài khoản cá nhân có thời điểm giao dịch tới gần 1.000 tỷ đồng trong 3 tháng, còn tổng số tiền dòng chảy qua hệ thống tài khoản doanh nghiệp "ma" đạt hơn 67.905 tỷ đồng, cùng hàng chục triệu ngoại tệ gồm hơn 43,58 triệu USD, 1,46 triệu EUR và 1,01 triệu CAD.
Trong quá trình vận hành, nhóm bị can tại Việt Nam giữ liên lạc qua Telegram với các đối tượng ở Campuchia để quản lý hệ thống tài khoản, trực tiếp đưa người đi mở lại dịch vụ khi tài khoản bị khóa hoặc tổ chức đòi lại tiền khi người bán tự ý rút tiền.
Đặc biệt, ngày 5/5/2023, bị can Lê Hữu Nghĩa đã trực tiếp nhắn tin cảnh báo cho đối tượng "K Jackie" ở Campuchia dừng chuyển tiền vào danh sách các tài khoản đang bị công an tra soát để tránh thiệt hại.
Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng xác định có sự trợ giúp của một số nhân viên ngân hàng, tuy nhiên do những người này không biết hành vi vi phạm của các bị can và không được hưởng lợi nên không bị xử lý hình sự.
