Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Ngọc Thanh (40 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng về tội "In, phát hành trái phép hóa đơn" và tội "Trốn thuế"; Hồ Thị Thu Hà (49 tuổi), trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu về tội "In, phát hành trái phép hóa đơn"; Lê Anh Tuấn (34 tuổi), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Bị can Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Ảnh: CACC
Cơ quan công an xác định, từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Ngọc Thanh đã dùng hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp giá trị hơn 55 tỷ đồng để hợp thức hóa đơn đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng, mục đích là để giảm số tiền thuế phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Thanh thuê các cá nhân có mối quan hệ thân quen thành lập nhiều "công ty ma" để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Đồng thời, Thanh liên hệ, trực tiếp mua trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của nhiều "công ty ma" khác để hạch toán đầu vào cho Công ty Cường Phú Hưng...
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
